| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名蒋莉为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 尚凌楠 光大保德信基金； | | | 人员姓名 | 陈婷婷 浙商证券； 王璐 国联证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 | 日（周三） 15 : 00 - 16 : 00 | | 地点 | 南京江北新区聚龙路 | 8 号 | | | 副总裁兼董事会秘书 | 范悦谦先生； | | 上市公司接待人 | 财务总监 许亚云女士； | | | 员姓名 | 技术总监 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、持有本公司股份 33.5645 万股（占本公司总股本比例 0.31%）的特定股 东刘兆宁，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 33.5645 万股（占本 公司总股本比例 0.31%）。 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、持有本公司股份 56.0285 万股（占本公司总股本比例 0.52%）的特定股 东张金诚，计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 14 万股（占本公司总 股本比例 0.13%） ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南 京聚隆 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 发行人于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值1 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部" ）相关规定进行的相应变更，不会对上市公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）修订后的企业会计准则，对公司会计政策进行了 相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号，以下简称"解释17号"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分"" ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际 情况，就公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册， 本公司于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V，公司全 资公司 | | 广东聚旺 | 指 | 广东聚旺科技有限 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 半年度占 | 2024 半年度占 | 2024 半年度 | 2024 半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 期初占用 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 半年度往 | 2024 半年度往 | 20 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 ...

关于南京聚隆科技股份有限公司 长城证券股份有限公司 为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南 京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项进行了核查。 具体情况如下： 一、担保情况概述 发行人控股子公司简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 美国公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLOGY (USA) LLC，公司全资公 司 | | 墨西哥公司 | 指 | JULONG SCIENCE AND TECHNOLO ...