| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 24 日下午 15:45 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士 主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议 案》 为保障公司将来对江苏正元追偿权的实现，江苏正元其他股东南京亮鸣企业管 理合伙企业（有限合伙）、丽水智付科 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:45。 （2）网络投票时间： 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议决 定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日 2025 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于取消为控股子公司的部分担保 暨新增为控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司的部分担保暨 新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下： 一、取消担保的情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保的议案》。其中，同意为控股子公司浙江尼普顿科技股份有限 公司（以下简称"尼普顿"）在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元的银行综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。 因尼普顿取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民 币 4,000.00 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-068 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1 1、会议召集人：正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股 份有限公司，以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长陈艺戎女士 3、召开时间：2025 年 7 月 24 日 15:30 4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室。 5、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取 记名方式表决。 同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、债权登记日：2025 年 7 月 21 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明 ...

关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 "正元转 02"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见 关于正元智慧集团股份有限公司 "正元转 02"2025 年第一次债券持有人会议 的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10 楼 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《浙江正元智慧科技股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次债券持有人会议的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派李迎亚律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年7月9日在巨潮资讯 网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： 正元智慧集团股份有限公司 通过现场和网络投票的股东共计182名，代表有表决权的股份41,210,878股，占 公司有表决权股份总数的29.6910％（截至股权登记日，公司总股本为142,102,010股， 其中公司回购专用账户持有公司股票3,303,000股，根据《深圳证券交 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下 简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第五届董事会第四次，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资 项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 5,000.00 万元（含）使用期限 自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日前，人民币 6,000.00 万元（含） 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，上述资金应于到期前归还至 募集资金专项账户。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资 ...

Core Viewpoint - The company is reallocating 179.4 million yuan of raised funds from the "Integrated Cloud Platform Project for Basic Education Management and Services" to the "Integrated Platform Project for University Operations and Services" due to changes in market conditions and the growing demand for smart campus services [1][2][3] Fund Reallocation - The company plans to provide a loan of up to 179.4 million yuan to its subsidiary, Nipton, at an annual interest rate of 8% for the new project [2] - The loan is specifically for the implementation of the "Integrated Platform Project for University Operations and Services" and cannot be used for other purposes [2] - The original project for basic education has not yet achieved expected benefits, leading to a more cautious investment approach [2][3] Project Delays and Adjustments - The implementation of the basic education project has been postponed to December 25, 2026, due to delays in fund arrival and external market uncertainties [2] - As of June 30, 2025, 224.6 million yuan of the raised funds for the basic education project remains unused [3] Market Context and Demand - The basic education project was initiated to align with national strategies for educational modernization and digitalization, but market changes have hindered its execution [3] - The university operations project is expected to benefit from the increasing investment in campus logistics and services due to the growing number of universities and students [4] Financial Projections - The total investment for the university operations project is 199.4 million yuan, with an 18-month construction period [5] - The internal rate of return for the air conditioning sub-project is projected at 14.54%, while the hot water management system is expected to yield an 18% return [5]

Group 1 - The company, Zhengyuan Wisdom, has issued convertible bonds totaling RMB 35,073 million, with a net amount of RMB 34,227.42 million after deducting issuance costs [22][23]. - The convertible bonds are set to mature in six years, with an annual interest rate starting at 0.20% in the first year and increasing to 0.40% in the second year [4][6]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 32.85 per share, which is based on the average trading price of the company's stock prior to the announcement [7][8]. Group 2 - The funds raised will primarily be used for the "Integrated Cloud Platform Project for Basic Education Management and Services," with a total investment of RMB 44,673 million [22][24]. - The project aims to enhance educational services through technology, including IoT and AI applications, to provide comprehensive management solutions for schools [25][27]. - Due to market changes, the project timeline has been extended to December 25, 2026, to ensure better implementation and alignment with company interests [24][25]. Group 3 - The company plans to redirect some of the raised funds to a new project focused on "Integrated Platform for University Operations and Services," which aligns with its strategic goals [28][29]. - The market for university services is expanding, with a steady increase in the number of universities and students, indicating a growing demand for operational support [28][29]. - The subsidiary, Nipton Technology, will manage this new project, leveraging its expertise in campus services and established client relationships [29][30].