1、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2024 年第三季度报告> 的议案》的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券简称：正元智慧 债券简称：正元转02 证券代码：300645 公告编号：2024-088 债券代码：123196 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------ ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5、债券存续期间：2023 年 4 月 18 日至 2029 年 4 月 17 日 6、2024 年第三季度，共有 10 张"正元转 02"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000.00 元），合计转成 45 股"正元智慧"股票（股票代码：300645）。 （二）可转债转股期限 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转股期自可 转债发 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正元智慧 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：华佳 | 联系电话：0571-87902082 | | 保荐代表人姓名：段鸿权 | 联系电话：0571-87902082 | 浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 | 报告事项 | 说 明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2.报告期内中国证监会和本所对 | | | 保荐人或者其保荐的公司采取监 | 不适用 | | 管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-081）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45。 （2）网络投票时间： 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； ②深 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-078 2024 年 8 月 30 日 1 正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人吴晓谦及会计机构负责人(会计主 管人员)包建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险和应对措施已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险及应对措施"部分予以描述。敬请广大投 资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东 杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元所持有本 公司部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | 占截至 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 本公告 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 披露前 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 一日公 | 限售股 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14:45。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会 议决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正元智慧集团股份有限公司 （曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"或"本公司"）募集 资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 ...