正元智慧集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、科学应对的整体原则，有效引 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，正元智慧集团股份有 限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公 告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不 1、证券代码：300645，证券简称：正元智慧 2、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 3、转股价格：21.95 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 24 日至 2029 年 4 月 17 日 5 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人 民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张耀辉先生的书面辞职报告，具体如下： 张耀辉先生自 2018 年 12 月 18 日起连续担任公司独立董事已满六年，根据 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中 关于独立董事任期连续不得超过六年的规定，张耀辉先生申请辞去公司第四届董 事会独立董事及战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。辞职后，张耀辉 先生不再担任公司其他职务。 鉴于公司正筹备董事会的换届选举工作，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 张 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召开了第 四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 24,000.00 万元（含） 募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限 不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高 余额不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及 时归还至募集资金专户。决议有效期自公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过之日起 12 个月内有效。在额度 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，正元智慧（浙江）物联科技有限公司成立，法定代表人为 孙开华，注册资本5000万元，经营范围包含：物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表销售； 智能仪器仪表制造等。 企查查股权穿透显示，该公司由正元智慧全资持股。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司， 以下简称"公司"）本次注销 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权合计为 71.9739 万份，涉及激励对象共计 71 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期 权注销事宜已于 2024 年 11 月 1 日办理完成。 一、本次注销股票期权的完成情况 （一）本次注销股票期权的情况及原因 1 授予日、等待期、可行权日、行权安排和限售规定"之"四、本激励计划的可行权日" 的部分规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终 止行权，公司将予以注销。 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2024 年 10 月 25 日到期， ...

注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 正元智慧集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划股票期权事项的 释义 | 序号 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正元智慧或公司 | 指 | 正元智慧集团股份有限公司 | | 2 | 激励计划 | 指 | 正元智慧集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | | 计划 | | 3 | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | | 条件购买公司一定数量股票的权利 | | ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关 ...