正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股 股东杭州正元舜然实业有限公司（以下简称"杭州正元"）函告，获悉杭州正元 所持有本公司部分股份解除质押及质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | | | 占截至本公 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股数（股） | 占其所持股 份比例（%） | 告披露前一 日公司总股 | | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 动人 | | | 本比例（%） | | | | | | 杭州 正元 | 是 | 5,222,951 | 14.2390 | 3.6754 | 2024 22 | 年 4 月 日 | 2025年12月 23 日 | 浙江浙里金融 信息服务有限 公司 | | 杭州 正元 | 是 | 5,222,951 | 14.2390 | 3.6754 | 2024 6 | 年 月 5 日 | 2025年12月 日 23 | 浙江浙里金融 信息服务 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，正元智慧发布公告称，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订的 议案》《关于提名非独立董事的议案》《关于制定的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月16日，正元智慧发布公告称，公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东 大会。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，正元智慧（SZ 300645，收盘价：17.43元）12月16日早间发布公告称，公司第五届第十次 董事会会议于2025年12月15日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订部分公司制度的议 案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，正元智慧的营业收入构成为：学校占比63.32%，企事业占比36.68%。 ...

正元智慧集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高议事和办事效率，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及《正元智慧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细 则。 第二条 公司依法设总经理，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司总经理实行董事会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以连任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、现代管理知识及生产经营实践经验，具有 较强的经营管理能力，团队建设能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通行业生产经营业务，能够有效 组织生产经营，协调各项日常工作。 （四）有高度的使命感和积极开拓的进取精神。 （五）品德高尚、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。掌握国家的相关政策、法 律、法规。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...

正元智慧集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年12月修订） 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《正元智慧集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独 ...

正元智慧集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则和总 ...

正元智慧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、 诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，同时 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权。 第四条 审计委员会通过内审部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利益 关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，其中主任委员 1 名。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 ...

正元智慧集团股份有限公司 第六条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐机构 和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履 行公司募集资金管理的持续督导工作。 第七条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质证 券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， ...

正元智慧集团股份有限公司 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强公司内部 审计工作，提高内部审计工作质量，促进公司持续健康发展，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章，以及《正元智慧集团股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面、各环节进行独立 监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的 程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第四条 本制度适用于公司所属相关部门、分公司、全资子公司、控股子公司， 参股公司参照执行。 内部审计制度 第二章 机构和内审人员 第五条 公司设内审部，开展内部审计工作。内审部由董事会审计委员会领导， 独立行使内部审计监督职权，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署 办公 ...