正元智慧集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程 序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行 使《公司章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股 东会闭会期间管理公司事务。 （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 ...

正元智慧集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及公司股票价 格可能产生较大影响的信息。按照本制度规定，负有报告义务的人员、部门、机 构应及时将相关信息向公司董事长和董事会办公室报告。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员、部门负责人、公司下属分支机构 的负责人，公司控股子公司的负责人，公司派驻参股子公司的董事、监事，持股 5%以上股份的股东（及其一致行动人）、高级管理人员及指定的联络，负有及 时向公司董事长和董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。 第五条 公司负有重大信息报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情 况，制定相应的内部信息报告制度，以保证其能及时地了解和掌握有关信息。 第六条 公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及因工作了解到公 司应披露的信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对公司负有重大信息内 部报告义务的有关人员进行有关公司治理及信息内部报告等方面的培训，以保证 公司重大信息内部报告的及时和准确。 第二章 重大信息的范围 （2025年12月修订） 第一章 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-107 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董 事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订：股东大会审议通过本次《公司章程》修订事 项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司 原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责，监事会相关规则或制度同 时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、 规范其他部分条款表述。本次《公司章程》的具体修订情况如下： | | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励、 约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《正元智慧集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 正元智慧集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称高管人员是指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事 会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的 贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一） 收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二） 与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准和构成 第六条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由董事会提出后报股东 会审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案 ...

格隆汇12月10日丨正元智慧（维权）(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首 次减持了回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为 203,470.00元（不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50 元/股。 ...

格隆汇12月10日丨正元智慧(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首次减持了 回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为203,470.00元 （不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50元/股。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于首次减持回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议 案》，根据公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞 价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意 连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根 据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

Core Viewpoint - The article discusses recent developments in convertible bonds, including proposed share reductions, adjustments, and redemption details for various bonds [1][2][4]. Group 1: Share Reduction and Bond Adjustments - Zhengyuan Wisdom plans to reduce its repurchased shares by no more than 2.842 million shares [1]. - Dongshi Convertible Bond will undergo a downward adjustment [1]. - Yuguang Convertible Bond is subject to strong redemption [1]. - Several convertible bonds, including Polai, Ruike, Zhongte, and Leizhi, will not undergo adjustments [1]. Group 2: Convertible Bond Details - A table lists various convertible bonds with their current prices, redemption prices, last trading dates, last conversion dates, conversion values, remaining scales, and the proportion of convertible bonds to the underlying stock [2][4]. - For instance, the current price of Chenfeng Convertible Bond is 155.357, with a conversion value of 156.23 and a remaining scale of 0.446 billion [2]. - The Yuguang Convertible Bond has a current price of 207.107, with a conversion value of 206.05 and a remaining scale of 6.826 billion [2].

Summary of Key Points Core Viewpoint - Multiple shareholders across various companies are planning to reduce their stakes, indicating potential shifts in ownership dynamics and investor sentiment in the market [1]. Shareholder Reductions - Guosheng Securities: Three shareholders plan to collectively reduce their holdings by no more than 2.82% [1] - Binjiang Group: Multiple shareholders intend to reduce their stakes by up to 2.88% [1] - Kanglong Chemical: Shareholder Xincheng Kang and its concerted parties plan to reduce their holdings by no more than 1.5% [1] - Erliang San: Controlling shareholder Li Xiaolong intends to reduce his stake by no more than 1% [1] - Yongxing Shares: Science City Investment Group plans to reduce its holdings by no more than 1% [1] - Weike Technology: Industrial Investment intends to reduce its stake by no more than 0.9999% [1] - Zhengyuan Wisdom: Plans to reduce no more than 2% of repurchased shares [1] - Baida Group: Shareholder Xizi United plans to reduce up to 752.48 million shares [1] - Camel Shares: Chairman Liu Changle intends to reduce no more than 7.2 million shares [1] - Zhongwei Company: Xunxin Investment has cumulatively reduced 12.52 million shares through block trading [1] - Aerospace Engineering: Guochuang Fund and New Car Fund have collectively reduced 2.76 million shares [1] - Tengya Precision: Nanjing Yunhang has cumulatively reduced 2.49% of its shares [1] - Hexing Packaging: Xia Ping and its concerted parties have cumulatively reduced 3.4045% of their shares [1] Other Notable Information - *ST Dazheng: Shareholder Zhou Zhenke's 0.81% stake is set to be forcibly sold by judicial order [1] - Dongbai Group: Lacks duty-free operating qualifications and is not involved in duty-free goods operations [1]