证券代码：300647 证券简称：超频三 证券编号：2025-026 深圳市超频三科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露诉讼事项的进展情况 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月内累计发生的 诉讼、仲裁事项进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露在巨 潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-051）。 2025 年 2 月 27 日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2025-006），前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，子公司个旧圣比和实业有限公 司作为原告与被告昆山三一环保科技有限公司买卖合同纠纷一案收到云南省个 旧市人民法院《民事判决书》，一审判决如下： "1、原告个旧圣比和实业有限公司与被告昆山三一环保科技有限公司签订 的《设备采购及工程安装合同》及补充协议于 2024 年 10 月 9 日解除； 2、由被告昆山三一环保科技有限公司于判决发 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-025 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超 过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股 股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保， 公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与 控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公 司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度 暨关联担保 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24DE、31DE、41 及42 层 邮编 ： 518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份 有限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派律师（以下称"本所 律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-024 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资 者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级 管理人员股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 3、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 20 ...

| 电源、风扇等配件；LED 照明散热组件主要产品为灯具套件，主要 | | --- | | 用于 LED 照明灯具的散热。 | | 3、在电池材料领域，公司有什么技术储备？ | | 答：谢谢关注！在锂离子电池材料领域，公司掌握了废旧磷酸 | | 铁锂电池绿色环保精细化拆解分离技术、废旧电极材料的预处理工 | | 艺技术、有价金属高效浸出工艺技术、浸出液高选择性湿化学杂质 | | 分离工艺技术、柔性三元前驱体生产工艺技术、碳酸锂回收工艺技 | | 术等多项核心技术。 | | 4、公司之后的盈利有什么增长点？ | | 答：谢谢关注！公司将持续聚焦锂离子电池材料及散热两大核 | | 心业务领域，一方面，整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控 | | 险，重点完善废旧电池回收原料体系建设，促进规模化生产下的成 | | 本优化；另一方面，全面推进消费电子散热业务，加大海外销售布 | | 局，聚焦中高端市场定位，实施散热器、机箱、电源全品类战略， | | 努力提升公司经营业绩。 | | 5、行业以后的发展前景怎样？ | | 答：尊敬的投资者您好，公司所处行业包括锂电池回收利用与 | | 锂离子电池材料行业、电子产品散热器 ...

持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市超频三科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1187 号），深圳市超频 三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"发行人"）于 2022 年 6 月以简易 程序向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,702,269 股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 7.49 元，募集资金总额为 199,999,994.81 元，扣除发行费 用后实际募集资金净额为 195,070,749.53 元。上述募集资金到位情况已由中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《深圳市超频三科技股份有 限公司验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000039 号）。 中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之 本次发行的股票于 2022 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份 有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为超频三向特定对象发行股 票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。截至本保荐总结报告书 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：010-59013820 | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，保荐机构通 | | | 过每月取得募集资 | | | 金专户银行对账单 | | | 的方式对募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：超频三 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 联系电话：010-59013820 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：常乐 联系电话：021-20315030 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：李刚、李帅 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日、2025 年 4 月 15 日-2025 | 年 | 4 | 月 | 25 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | 1、查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于对深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规 和规则的相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"） 持续督导小组成员于 2025 年 4 月 25 日完成了对深圳市超频三科技股份有限公司 （以下简称"超频三"）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告，本次培训的具 体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中泰证券股份有限公司 （五）培训内容： 本次培训的主题为"股票交易规则、减持规则和上市公司规范运作指引"， 重点介绍了资本市场相关法律法规及违规案例。 二、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，超频三的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及其他相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律法规及规范性文件的了解，促 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0100 CNY, unchanged from Q1 2024, and improved from -0.0300 CNY in Q1 2023 [1] - The net asset per share decreased by 41.94% to 1.26 CNY compared to 2.17 CNY in Q1 2024 and 2.66 CNY in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.05 billion CNY, a 66.67% increase from 0.03 billion CNY in Q1 2024, and an improvement from -0.14 billion CNY in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) for Q1 2025 is 0.89%, significantly up by 178.13% from 0.32% in Q1 2024, and improved from -1.15% in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is 2.81 billion CNY, a 21.12% increase from 2.32 billion CNY in Q1 2024, and a substantial rise from 1.45 billion CNY in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 12,637.77 million shares, accounting for 27.69% of the circulating shares, with a decrease of 229.83 million shares from the previous period [1] - Liu Yu remains the largest shareholder with 7,069.77 million shares, representing 15.48% of total share capital, with no change [2] - Zhang Kui and Zhang Zhenghua also maintained their holdings at 2,095.26 million shares (4.59%) and 1,039.18 million shares (2.28%) respectively [2] - New entrants to the top ten shareholders include Ye Laidi with 155.20 million shares (0.34%) and Chen Hong with 118.00 million shares (0.26%) [2] - Notably, Sun Gonghai and Yu Jianhua have exited the top ten shareholders list [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]