深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，维护公司投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及实物或无形资产作价出资或支付投资对价，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投资期限在一年以上不能随时变现或不准备随时变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （二）三分之一以上董事联名提议时； 1 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会议事规则 （三）审计委员会提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中两名独立董事且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件，以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高公司 审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《深圳市超频三科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-031 深圳市超频三科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，上述议案尚须提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。公司通过对照自查，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了 系统性的梳理与修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | -- ...

深圳市超频三科技股份有限公司 | | 惠州市超频三光电科 技有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 38,344.10 | | - | 33,700.28 | 4,643.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 71,216.78 | | 60,618.36 | 1,954.34 | 43,663.99 | 90,125.49 | - | - | 法定代表人：杜建军 主管会计工作负责人：毛松 会计机构负责人：毛松 注 1：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者 《公司章程》规定或独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 董事 ...