（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，超频三发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股股 东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 ...

截至发稿，超频三市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，超频三（SZ 300647，收盘价：6.67元）12月16日晚间发布公告称，公司第四届第十三次 董事会会议于2025年12月16日在公司会议室召开。会议审议了《关于控股股东、实际控制人向公司提供 借款展期暨关联交易的议案》等文件。 2025年1至6月份，超频三的营业收入构成为：工业占比96.54%，其他行业占比3.46%。 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-049 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟 向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁 女士向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过 之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款用途 为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、 实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需 求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限 为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

Core Viewpoint - The company, ChaoPingSan, has confirmed that its products, including water coolers, air coolers, fans, cases, and power supplies, are available for online sales through platforms like JD.com, and further product details can be accessed via the company's official website and flagship store [1] Group 1 - The company offers a range of products including water coolers, air coolers, fans, cases, and power supplies [1] - Sales of these products are conducted through online platforms such as JD.com [1] - For detailed sales information, the company advises referring to its periodic reports [1]

证券日报网讯 12月5日，超频三在互动平台回答投资者提问时表示，公司拥有相关技术储备，将根据市 场需求和客户订单情况灵活调整并科学安排生产计划。公司产品价格随行就市，经营业绩受多种因素影 响，具体经营数据请关注公司定期报告的相关内容。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计 机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的公告》（公告编号：2025-018）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司变更 签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况说明 中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原指派肖明明、陈林作为签字注册 会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈林工作调整，中审众环指 派李思思接替陈林作为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计相关工作。 变更后的签字项目合伙人为肖明明，签字 ...

关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-047 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超 过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股 股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保， 公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与 控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公 司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度 暨关联 ...

Group 1: Business Focus and Development - The company will continue to focus on two core business areas: lithium-ion battery materials and thermal management products, aiming to optimize its industry layout and enhance competitiveness [2][4] - The company has been included in the list of enterprises meeting the standards for the comprehensive utilization of waste power batteries in the new energy vehicle sector [3] - The lithium-ion battery recycling business serves as a source of raw materials for the company's lithium-ion battery materials business, sourcing from both domestic and international waste battery recycling companies [3] Group 2: Investor Relations and Market Communication - The company emphasizes the importance of market communication and investor relations management to enhance value creation and shareholder returns [3] - The company has committed to improving the quality and transparency of information disclosure to strengthen interactions with market participants [3] - The company will disclose any significant events affecting its operations in accordance with relevant regulations [3] Group 3: Production and Market Performance - The company is currently operating normally, adjusting production based on market orders, with specific operational data to be disclosed in future reports [4] - The first phase of the lithium battery key material production base has completed construction and is in trial production [3][4] - The company is monitoring market trends closely to adapt its project development accordingly [4] Group 4: Future Strategy and Industry Outlook - The company aims to build an industrial ecosystem around lithium-ion battery materials and thermal management, enhancing its competitive edge [4] - The company acknowledges that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic conditions, market trends, and industry policies [4] - The company is focused on creating better returns for investors by solidifying its core business and internal value [4]

Core Viewpoint - The company, ChaoPinSan (300647), emphasizes its focus on the research and application of cooling technology, highlighting its proprietary technology system that enhances product performance [1] Group 1: Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive set of proprietary technologies related to its main business products, including pressure fastening, fin locking, seamless tight fitting, diffusion welding, and tooth embedding technology [1] - These core technologies significantly improve the cooling performance of the company's products [1] Group 2: Future Strategy - The company plans to leverage its existing proprietary technology advantages and core patents to continuously enhance product cooling performance [1] - There is a commitment to strengthen technological research and product iteration to improve the company's core competitiveness [1]