深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 8 月 26 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-032 现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-028 二、监事会会议审议情况 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-027 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》； 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 7 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结合 通讯的 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主 管人员)毛松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-029 2025 年 08 月 1 深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- ...

超频三最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.81亿元、同比增长21.01%，归属净利润 508.25万元，同比增长60.54%，扣非净利润25.41万元，同比减少93.72%，流动比率0.737、速动比率 0.561、资产负债率70.25%。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，超频三（300647）报收于6.61元，上涨0.61%，换手率2.53%，成 交量11.53万手，成交金额7627.75万元。 天眼查商业履历信息显示，深圳市超频三科技股份有限公司，成立于2005年，位于深圳市，是一家以从 事批发业为主的企业。企业注册资本45732.1024万人民币，实缴资本45732.1024万人民币。公司法定代 表人为杜建军。 资金流向方面，今日主力资金净流出1030.13万元，占比成交额13.51%。其中，超大单净流出668.20万 元、占成交额8.76%，大单净流出361.94万元、占成交额4.74%，中单净流出流出117.99万元、占成交额 1.55%，小单净流入1148.12万元、占成交额15.05%。 来源：金融界 通过天眼查大数据分析，深圳市超频三科技股份有限公司共对外投资了21 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 证券编号：2025-026 深圳市超频三科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露诉讼事项的进展情况 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月内累计发生的 诉讼、仲裁事项进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露在巨 潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-051）。 2025 年 2 月 27 日，公司披露了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2025-006），前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，子公司个旧圣比和实业有限公 司作为原告与被告昆山三一环保科技有限公司买卖合同纠纷一案收到云南省个 旧市人民法院《民事判决书》，一审判决如下： "1、原告个旧圣比和实业有限公司与被告昆山三一环保科技有限公司签订 的《设备采购及工程安装合同》及补充协议于 2024 年 10 月 9 日解除； 2、由被告昆山三一环保科技有限公司于判决发 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-025 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超 过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股 股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保， 公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与 控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公 司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度 暨关联担保 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24DE、31DE、41 及42 层 邮编 ： 518034 24DE/31DE/41-42 Floor , Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 1 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 致：深圳市超频三科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳市超频三科技股份 有限公司（以下称"公司"或"超频三"）的委托，指派律师（以下称"本所 律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-024 深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的 重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。"中小投资 者"是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级 管理人员股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 3、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 20 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of CNY 281 million, representing a year-on-year growth of 21.01% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 5.08 million, with a year-on-year increase of 60.54% [2] Product Portfolio - The company's thermal management products include consumer electronics cooling products, computer systems and peripherals, and LED lighting heat dissipation components [3] - Key products in the consumer electronics segment are water and air cooling systems, primarily used for CPU cooling [3] Technology and Innovation - The company has developed several core technologies in the lithium-ion battery materials sector, including green recycling techniques for used lithium iron phosphate batteries and efficient leaching processes for valuable metals [3] - R&D investment for 2024 amounted to CNY 66.97 million, focusing on recycling processes and high-performance cooling systems [4] Growth Strategy - The company aims to enhance profitability by integrating resources in the lithium-ion battery materials sector and optimizing production costs [3] - Plans to expand overseas market presence, particularly in emerging markets, while focusing on high-end market positioning for thermal products [3] Industry Outlook - The lithium-ion battery materials industry faces challenges such as overcapacity and intensified market competition, impacting overall performance [4] - The company’s performance trends align with the broader industry dynamics [4] Legal Matters - The company is actively monitoring ongoing litigation and has reached a settlement in a contract dispute, although recovery of funds is still pending [4]