证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-003 深圳市超频三科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第四届监事会第九次会议决议公告 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被 激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全和完整、防止错误和舞弊的发生； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市超频三科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息向董事会和董事会秘 书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）及能够对公司实施重大影响的参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"（ ...

深圳市超频三科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市超频三科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息发生重大差错，对公司造成重 大经济损失或不良影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-004 深圳市超频三科技股份有限公司 关于终止控股子公司股权激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止控股子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影 响，也不会影响个旧圣比和核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；各激励 对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 四、监事会意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 终止控股子公司股权激励计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的 议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称"个 旧圣比和"）董事、高管及核心员工的工 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-002 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 17 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场表决 的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》； 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，拟 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-062 深圳市超频三科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保 额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币 9 亿元的担 保，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上述担保额度可在子公司之间按照实 际情况进行调剂，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费 率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年度担保额度 暨关联担保的公告》（公告编号：2024-024）《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-0 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保 及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 一、关联交易及担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》， 同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及 公司向子公司提供总计不超过人民币9亿元的担保，期限为自2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额 度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资 提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金 融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机 构或类金融企业与公司实际 ...