证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-016 深圳市超频三科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度担 保额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资/控股子公司（以下简称"子公司"）业务发展及生产经营需要， 2025 年度公司拟为子公司新增向银行等金融机构申请综合授信、办理流动资金 借款、开具保函、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资等有关融资业务或开展其 他日常经营等业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 7 亿元，其中为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 3.3 亿元。担保的方式 包括但不限于保证、抵押、质押等，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保期限内担保 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-023 深圳市超频三科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2 023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 1 8 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-017 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为降低生产经营相关产品、原材料价格波动给深圳市超频三 科技股份有限公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司（含合并范围内 子公司，下同）拟根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品套期保值业务（以 下简称"套期保值业务"）。公司拟开展套期保值业务的品种仅限于与公司生产 经营相关的产品、原材料，拟开展套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 7,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 人民币 70,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、审议程序：公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议已 审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 3、风险提示：公司进行套期保值 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市超频三科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，切实履行董事会 职责，积极有效地开展董事会的各项工作，落实股东大会的各项决议，保障公司 规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康稳定发展。现将董事 会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度重点工作完成情况 2、完善锂离子电池材料产业链布局，加快新能源动力汽车领域拓展力度 报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司 73%股权，积极布局锂电池正极材 料产业链上游资源，根据行业发展趋势和下游客户需求变化，灵活调整产品结构， 形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024 年，锂离子电 池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司着力于优化库 存管理，加速存货周转以提升资金使用效率；同时，保障相关技改项目的推进实 施，促进生产工艺的不断 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申 请授信额度暨关联担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、关联担保概述 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-015 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行、融资 租赁机构等）申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及 类金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同 时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及 子公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《公司章程》等规 章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司 生产经营活动、财务状况、股东大会决议等执行情况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，对公司 的规范运作和发展起到积极作用。现将 2024 年监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况如下： 报告期内，监事会成员依法列席了董事会、股东大会，参与了公司重大经营 决策讨论，依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会决策程 序严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，认真 执行股东大会的各项决议，运作规范；公司信息披露遵循真 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-013 深圳市超频三科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要系 2023 年度、2024 年度业绩亏损所致，主要亏损原因如下： 1、公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧，需求增速低于预 期，公司产品价格持续承压，导致毛利下降、经营亏损。 2、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司于各报告期末对各类资产 进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、长期资产减值准备、应收款项信用 减值准备、商誉减值准备等。 3、根据《监管规则适用指引——会计类第 3 号》相关规定，综合考虑 2024 年度部分子公司经营亏损、资产减值情况、外部经营环境变化等因素导致超额亏 损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的损失金额全部计入 归属于母公司所有者的净利润。 1 三、应对措施 1、整合锂离子电池材料业务资源，多维降本控险。公司将围绕锂离子电池 材料业务核心目标，以"稳产降本、供应 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品、原材料（如 碳酸锂、铜、铝等）价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关产品、 原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟 利用期货及衍生品工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货及 衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），有效降低市场价格波动风 险，保障业务稳步发展。 本次开展套期保值业务工具选择为与公司生产经营相关的原材料及产成品， 包括但不限于碳酸锂、铜、铝等期货及衍生品品种，预计将有效控制原材料及产 成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的基本情况 深圳市超频三科技股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货及衍生品套期保值业务的目的 公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士开展商品期 货及衍生品套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍生品套期保值业务管理 制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 1、交易方式：公司拟在合规的场内或场外交易场所开展套期保值业务，交 易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 一、2024 年度主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入69,766.45万元，比上年同期下降18.85%；实现 营业利润-37,599.78万元，比上年同期下降1.40%；实现利润总额-37,463.50万元， 比上年同期上升0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80万元，比上 年同期下降73.61%；基本每股收益-0.91元，比上年同期下降71.70%；公司净资 产收益率-52.89%，比上年同期下降了31.19个百分点。公司经营业绩变动的主要 1 类别 本报告期 上年同期 增减幅度 营业总收入 697,664,479.17 859,766,950.04 -18.85% 营业利润 -375,997,788.65 -370,794,089.13 -1.40% 利润总额 -374,634,984.03 -375,932,760.14 0.35% 归属于上市公司股东的 净利润 -418,058,034.28 -240,801,871.70 -73.61% 基本每股收益（元） -0.91 -0.53 -71.70% 加权平均净资产收益率 -52.89% -21. ...