Group 1 - The company reported a revenue of 474 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 18.47% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 11.31 million yuan, marking a turnaround from a loss to profit compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 4.21 million yuan [1] - The basic earnings per share were 0.0247 yuan [1]

深圳市超频三科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市超频三科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 章程 二〇二五年八月 1 | | | | | | 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司系由深圳市超频三科技有限公司依法以整体变更方式 设立的股份有限公司；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91440300774117464B。 第四条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于 核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]470 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股， 于 2017 年 5 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称：深圳市超频三科技股份有限公司 公司的英文名称 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护投资者合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，根据法律法规、 规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件以及《深 圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司控股子 公司应在适当履行其内部决策程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 1 深圳市超频三科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市超频三科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司在选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，维护公司投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及实物或无形资产作价出资或支付投资对价，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投资期限在一年以上不能随时变现或不准备随时变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市超频三科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公允的原则，保护股东特别是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， ...