（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，超频三发布公告称，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股股 东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 ...

截至发稿，超频三市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，超频三（SZ 300647，收盘价：6.67元）12月16日晚间发布公告称，公司第四届第十三次 董事会会议于2025年12月16日在公司会议室召开。会议审议了《关于控股股东、实际控制人向公司提供 借款展期暨关联交易的议案》等文件。 2025年1至6月份，超频三的营业收入构成为：工业占比96.54%，其他行业占比3.46%。 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-049 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会审 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟 向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人之一刘郁 女士向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过 之日起一年。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，借款用途 为补充公司流动资金。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、 实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 鉴于上述借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需 求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述借款额度进行展期，展期期限 为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 刘郁女士为公司控股股东、实际控制人之一，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月5日，超频三在互动平台回答投资者提问时表示，公司水冷散热器、风冷散热器、风 扇、机箱、电源等系列产品通过京东等平台线上销售，可通过公司官网、公众号或官方旗舰店了解更多 产品详情。具体的销售情况请以公司披露的定期报告为准。 ...

证券日报网讯 12月5日，超频三在互动平台回答投资者提问时表示，公司拥有相关技术储备，将根据市 场需求和客户订单情况灵活调整并科学安排生产计划。公司产品价格随行就市，经营业绩受多种因素影 响，具体经营数据请关注公司定期报告的相关内容。 （文章来源：证券日报） ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计 机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机 构的公告》（公告编号：2025-018）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于深圳市超频三科技股份有限公司变更 签字注册会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况说明 中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原指派肖明明、陈林作为签字注册 会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈林工作调整，中审众环指 派李思思接替陈林作为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度审计相关工作。 变更后的签字项目合伙人为肖明明，签字 ...

关于公司向金融机构申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-047 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超 过人民币9亿元的综合授信额度，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股 股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保， 公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与 控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公 司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度 暨关联 ...

Group 1: Business Focus and Development - The company will continue to focus on two core business areas: lithium-ion battery materials and thermal management products, aiming to optimize its industry layout and enhance competitiveness [2][4] - The company has been included in the list of enterprises meeting the standards for the comprehensive utilization of waste power batteries in the new energy vehicle sector [3] - The lithium-ion battery recycling business serves as a source of raw materials for the company's lithium-ion battery materials business, sourcing from both domestic and international waste battery recycling companies [3] Group 2: Investor Relations and Market Communication - The company emphasizes the importance of market communication and investor relations management to enhance value creation and shareholder returns [3] - The company has committed to improving the quality and transparency of information disclosure to strengthen interactions with market participants [3] - The company will disclose any significant events affecting its operations in accordance with relevant regulations [3] Group 3: Production and Market Performance - The company is currently operating normally, adjusting production based on market orders, with specific operational data to be disclosed in future reports [4] - The first phase of the lithium battery key material production base has completed construction and is in trial production [3][4] - The company is monitoring market trends closely to adapt its project development accordingly [4] Group 4: Future Strategy and Industry Outlook - The company aims to build an industrial ecosystem around lithium-ion battery materials and thermal management, enhancing its competitive edge [4] - The company acknowledges that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic conditions, market trends, and industry policies [4] - The company is focused on creating better returns for investors by solidifying its core business and internal value [4]

Core Viewpoint - The company, ChaoPinSan (300647), emphasizes its focus on the research and application of cooling technology, highlighting its proprietary technology system that enhances product performance [1] Group 1: Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive set of proprietary technologies related to its main business products, including pressure fastening, fin locking, seamless tight fitting, diffusion welding, and tooth embedding technology [1] - These core technologies significantly improve the cooling performance of the company's products [1] Group 2: Future Strategy - The company plans to leverage its existing proprietary technology advantages and core patents to continuously enhance product cooling performance [1] - There is a commitment to strengthen technological research and product iteration to improve the company's core competitiveness [1]