一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-008 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-41,805.80 万元，母公司实现净利润为-16,374.16 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-65,987.92 万元，母公司未分配 利润为-20,971.56 万元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)1100181号 关于深圳市超频三科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了超频三公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供超频三公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，专为众环专字（2025）1100181 号《关于深圳市超频三科技股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》之签章页。） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）1100181 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市超频三科技股 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对《深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100125号 审 计 报 告 众环审字（2025）1100125 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 超频三公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于超频三公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对超频三 2024 年度证券与衍生品投资 情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2024 年 1 月 30 日、2024 年 6 月 7 日，公司分别召开第四届董事会第二次会 议、第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》，同意公司（含合并范 围内子公司）利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期 货套期保值业务，商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人民币 3,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 30,000 万元。上述 额度在 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超频三 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1187 号），同意公司以简易程序 向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）26,702,269 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.49 元 /股，募集资金总额为人民币 199 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100126号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100126 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、超频三公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超频三公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市超频三科技股份有限公司于 2 ...