深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 深圳市超频三科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市超频三科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是公司日常经营管理活动的主管人员，是董事会决议的执行 者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公 司经营绩效对董事会负责。 第三条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员应当遵守法律、行 政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的 义务。 第四条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员， 董事会秘书的工作细则另行制定。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名及财务负责人一名。副总经理、 财务负责人由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。其中，财务 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-044 深圳市超频三科技股份有限公司 关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用募集 资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司继续使用募集资 金向控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称"个旧圣比和"）提供借款 以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1187 号），同意公司以简易程序 向特定对象发行股票的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通 股（A 股）26,702,269 股，发行价格为 7.49 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 195,0 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-041 深圳市超频三科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度暨关联担保 的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币7亿元的担保，期限为自2024 年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保期限内 担保额度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为 部分子公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费 用。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费率、收取方式等内容以实际 签署的协议为准。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日分别披露 在巨潮资讯网上的《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的公告》（公告编号： 2025-016）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：202 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 26 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 29 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-042 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 156 million yuan, representing a year-on-year increase of 11.29% [1] - The net profit for the third quarter was a loss of 9.12 million yuan [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 631 million yuan, which is a year-on-year growth of 16.60% [1] - The net profit for the first three quarters was 2.19 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 104.67% [1]

深圳市超频三科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-043 深圳市超频三科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 156,427,341.69 | 11.29% | 630,793,448.94 | 16.60% | | ...

Core Viewpoint - The company, Chao Ping San, has a complete industrial chain advantage in the lithium-ion battery materials business, encompassing the recycling of used lithium-ion battery materials to the production of precursors, lithium carbonate, and cathode materials [2] Summary by Categories - **Business Model** - The company’s lithium-ion battery materials business includes a comprehensive process from recycling used materials to producing precursors and lithium carbonate, as well as various cathode materials [2] - **Product Range** - Main products include lithium carbonate and cathode materials such as ternary materials, lithium cobalt oxide, and lithium manganese oxide [2]

Core Viewpoint - The company, ChaoPingSan, reported that as of October 20, 2025, the total number of shareholders is 30,384 [2] Summary by Categories - **Company Information** - ChaoPingSan has a total of 30,384 shareholders as of the specified date [2] - **Investor Engagement** - The company responded to investor inquiries on an interactive platform, indicating active communication with its shareholders [2]

Group 1 - The company, Chao Ping San, is committed to focusing on its core business areas and actively seizing industry development opportunities [2] - The company aims to enhance its overall operational management level [2]