深圳市超频三科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 （一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570 号），同意公司向特定对象 发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 73,816,143 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.18 元/股，募集资金总 额为人民币 529,999,906.74 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 5,754,716.97 元，募集资金净额为人民币 524,245,189.77 元。募集资金已于 2021 年 4 月 16 日 划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的众环验字（2021）1100013 号《验资报告》验证。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使 用金额和当前余额如下： | 项目 | ...

深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司投资期限在一年以上不能随时变现或不准备随时变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 深圳市超频三科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，维护公司投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及实物或无形资产作价出资或支付投资对价，对外进行各种形式的 投资活动。 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-239,492,828.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并资产负债表未分配利润为-240,334,646.11 元，公司实收股本为 457,321,024 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-021 深圳市超频三科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 3、坚持创新驱动发展战略，加快发展新质生产力。公司将持续加大产品研 发和技术创新力度，加码布局核心技术领域，推动科技创新成果的转化及应用。 建设自 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主 管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 深圳市超频三科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高公司 审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《深圳市超频三科技股份 有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 ...

本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东 的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨文） 各位股东及股东代表： 本人杨文，1981 年生，中共党员，北京大学经济学博士，副教授，博士生 导师。曾出版了多个代表著作、发表了多篇论文，如《人民币国际化路径研究》 《金融学》等，作为项目负责人主持多个科研立项项目。曾任日照职业技术学 院财经学院证券投资学教师，现任深圳大学经济学院统计系主任、中国文化艺 术发展促进会艺术经济专业委员会副主任、深圳市联得自动化装备股份有限公 司独立董事、深圳市安车检测股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任公 司独立 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理， 规范信息的外部报送和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及 《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其董事、监事、高级管理人员、各职能部门、 全资及控股子公司和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的相关人员，公司 对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报 告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、公司内部 报送、编制、审批期间的重大事项。 尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司 信息披露刊物或网站上正式公开发布。 ...

2、本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-017 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确 ...

众环审字（2024）1100095号 审 计 报 告 众环审字（2024）1100095 号 深圳市超频三科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 深圳市超频三科技股份有限公司 审 计 报 告 我们审计了深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 超频三公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于超频三公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-016 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日 09：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交 2023 ...