证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-007 深圳市超频三科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担 保额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币 9 亿元的 担保，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上述担保额度可在子公司之间按 照实际情况进行调剂，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率 超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体担保金额、担保方式、担保有效期、 担保费率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年 度担保额度暨关联担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露诉讼事项的进展情况 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月内累计发生的 诉讼、仲裁事项进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日披露在巨 潮资讯网上的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-051）。 证券代码：300647 证券简称：超频三 证券编号：2025-006 深圳市超频三科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国 1 截至本公告披露日，前期已披露累计诉讼、仲裁事项中，子公司个旧圣比和 实业有限公司作为原告与被告昆山三一环保科技有限公司买卖合同纠纷一案于 近日收到云南省个旧市人民法院《民事判决书》，一审判决如下： 1、原告个旧圣比和实业有限公司与被告昆山三一环保科技有限公司签订的 《设备采购及工程安装合同》及补充协议于 2024 年 10 月 9 日解除； 2、由被告昆山三一环保科技有限公司于判决发生法律效 ...

财联社1月18日电，超频三发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.2亿元-3.9 亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损3.2亿元-3.9亿元。 主要原因包括锂离子电池材料业务行业竞争加剧，产品价格承压导致毛利下降；预计将计提长期资产减 值准备、应收款项信用减值准备、存货跌价准备等；冲回部分已确认的递延所得税资产；部分子公司经 营亏损、资产减值情况等因素导致超额亏损，预计应收子公司款项未来无法收回，公司将该债权产生的 损失金额全部计入归属于母公司所有者的净利润。 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为200万元。 上年同期亏损2.41亿元和2.47亿元。 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 320 million and RMB 390 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of RMB 241.08 million in the same period last year[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between RMB 320 million and RMB 390 million, compared to a loss of RMB 247.27 million in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately RMB 2 million[6]. Reasons for Loss - The primary reason for the expected loss is intensified competition in the lithium-ion battery materials sector, leading to lower demand growth and continuous pressure on product prices, resulting in decreased gross profit and operational losses[5]. - The company anticipates that excess losses will arise from the operational losses of certain subsidiaries and changes in the external operating environment[6]. Asset Management and Impairments - The company plans to recognize impairment provisions for long-term assets, credit impairment of receivables, and inventory write-downs, with the final amounts to be determined after assessments by qualified evaluation and auditing firms[6]. - The company has adjusted its estimates for future taxable income based on the actual operating conditions of its subsidiaries, leading to a reversal of previously recognized deferred tax assets[6]. Caution for Investors - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7].

深圳市超频三科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深 圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 深圳市超频三科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-003 深圳市超频三科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 第四届监事会第九次会议决议公告 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止控股子公司股权激励计划的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司终止控股子公司股权激励计划是综合考虑被 激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等原因做出的审慎决定，相关 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全和完整、防止错误和舞弊的发生； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）确保公司各项规章制度与有关决议能够有效实施执行。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司。 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市超频三科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息向董事会和董事会秘 书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）及能够对公司实施重大影响的参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"（ ...

深圳市超频三科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市超频三科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息发生重大差错，对公司造成重 大经济损失或不良影响时的责任认定、追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-004 深圳市超频三科技股份有限公司 关于终止控股子公司股权激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止控股子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影 响，也不会影响个旧圣比和核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；各激励 对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。 四、监事会意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 终止控股子公司股权激励计划的议案》，现将有关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的 议案》。为充分调动公司及控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称"个 旧圣比和"）董事、高管及核心员工的工 ...