证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-002 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 14 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 17 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场表决 的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 1 2、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》； 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际情况，拟 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股票；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-062 深圳市超频三科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超频三"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保 额度暨关联担保的议案》，同意公司向子公司提供总计不超过人民币 9 亿元的担 保，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止，担保期限内担保额度可循环使用。上述担保额度可在子公司之间按照实 际情况进行调剂，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。具体担保金额、担保方式、担保有效期、担保费 率、收取方式等内容以实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 17 日分别披露在巨潮资讯网上的《关于预计 2024 年度担保额度 暨关联担保的公告》（公告编号：2024-024）《2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-0 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保 及公司为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 一、关联交易及担保情况概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请 授信额度暨关联担保的议案》《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》， 同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民币9亿元的综合授信额度及 公司向子公司提供总计不超过人民币9亿元的担保，期限为自2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信/担保期限内授信/担保额 度可循环使用。公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资 提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用；担保事项以金 融机构或类金融企业与控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机 构或类金融企业与公司实际 ...

关于深圳市超频三科技股份有限公司 控股股东、实际控制人拟向公司提供借款 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市超频三科技股份有限公司（以下简称"超频三"或"公司"）2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求， 对超频三控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、关联交易概述 中泰证券股份有限公司 为满足公司业务发展资金需求，公司控股股东、实际控制人之一刘郁女士拟 向公司提供合计不超过人民币 1 亿元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日 起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款 利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（借款利息按每次每笔借款实 际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。公司董事会授权公司管理层 根据具体需求办理相关借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-059 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-057 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告》 （公告编号：2024-023）《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 近日，公司收到了由上海银行股份有限公司深圳分行签署发回的《最高额保证 合同》（由杜建军先 ...

Business Overview - The company focuses on lithium-ion battery materials and thermal management as its core businesses [3] - It has over 10 years of experience in consumer electronics and LED lighting thermal solutions [3] - As of June 2024, the company and its subsidiaries hold 584 valid patents, 137 registered trademarks, and 68 copyrights [3] Financial Performance - Q1-Q3 2024 revenue decreased by 22.86% year-over-year, mainly due to intensified competition in the lithium-ion battery materials industry [5] - Q1-Q3 2024 net loss reached 46.82 million RMB, primarily caused by significant inventory write-downs [5] - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures, including commodity futures hedging to mitigate raw material price fluctuations [5] Strategic Development - The company acquired 73% equity in Jiangxi Santon Lithium Industry Co., Ltd to strengthen its position in the lithium battery materials industry [3] - It is developing a complete industrial chain from lithium-ion battery recycling to precursor/lithium carbonate production and cathode materials [3] - The company is constructing phase I of its lithium battery cathode material production base in Gejiu [5] Market Outlook - The lithium battery recycling and materials industry is expected to grow significantly due to approaching end-of-life battery peaks and supportive government policies [2] - LED lighting technology has reached a relatively mature stage with increasing market competition [5] - The company plans to expand in the new energy vehicle sector through its lithium battery materials business [3] Risk Management - The company is implementing commodity futures hedging to manage raw material price volatility [6] - It is optimizing inventory management and establishing price transmission mechanisms to mitigate raw material price impacts [6] - The company is strengthening R&D and talent reserves to address potential technology roadmap changes [6] Corporate Governance - The company emphasizes transparent information disclosure to protect shareholder rights [6] - It has established comprehensive information disclosure management systems [6] - The company will promptly disclose any significant matters according to regulatory requirements [6] Future Plans - The company will continue to focus on its core businesses while exploring new opportunities based on market demand and strategic development [5] - It will carefully consider investment and M&A decisions based on strategic planning and business needs [6] - The company plans to leverage its technological advantages to expand in related business areas [3]