证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-063 深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 章程 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一节 | 监事 38 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第一节 | 通知 45 | | 第二节 | 公告 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 49 | | 第十二章 | 附 则 49 | 深圳市超频三科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码:300647 证券简称:超频三 公告编号:2023-068 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市超频三科技股份有限公司董事会现就提名杨文为深圳市超 频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 深圳市超频三科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现 就公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表以下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 5 日届满，经公司第三届董事会提 名委员会资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，提名杨文先生、郭新梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人。 经核查，我们认为：公司董事会换届选举程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规和公司制度的 ...

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2023 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审 阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 深圳市超频三科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 董事候选人的审查意见 提名委员会 年 月 日 2 一、经审阅杜建军先生、毛松先生、尧红莲女士的个人履历等相关资料，未 发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易场所 公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中 国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符 合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、经审阅杨文先生、郭新梅女士的个人履历 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-062 1 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市超频三科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超频三 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李刚 | 联系电话：0531-68889223 | | 保荐代表人姓名：常乐 | 联系电话：021-20315030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次，保荐机构通过每月取得募集资金 专户银行对账单的方式对募集资 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-061 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理补充质押及延期购 回业务；刘郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓 风险，质押风险可控。 2、截至本公告日，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵 害上市公司利益的情形，不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押及质押展期的业务，具体事项如下： | | 是否为控 | 本次补充 | | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 质押/质押 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[17]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥347,633,817.68, a decrease of 40.08% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,766,309.86, representing a decline of 194.96% year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥37,894,583.15, a decrease of 249.09% compared to the previous year[22]. - The gross profit margin for the company was 0.90%, down 24.31% year-on-year[62]. - The company reported a net loss of CNY 67,317,450.03 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 40,547,968.87 in the same period last year[192]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 347,633,817.68, a decrease of 40.0% compared to CNY 580,156,415.35 in the same period of 2022[190]. Market and Sales - User data showed an increase in active users by 15% compared to the same period last year[17]. - New product launches in the LED sector contributed to a 30% increase in sales volume[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[17]. - The decline in performance was primarily due to weak market demand in the consumer electronics industry, leading to reduced orders and prices for lithium battery cathode materials[38]. - Domestic sales contributed CNY 291,538,086.03, while international sales were CNY 56,095,731.65, with no adverse changes in local industry policies or exchange rates[63]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on lithium-ion battery technology advancements[17]. - The company focuses on lithium battery cathode materials, electronic product cooling devices, and the LED industry chain as its main business[31]. - The lithium battery cathode materials business is a key strategic area, with plans to expand into the new energy vehicle battery market[32]. - The company has accumulated a total of 569 valid patents, 127 registered trademarks, and 53 copyrights, showcasing its strong focus on innovation and technology[54]. Financial Management - The company plans to invest 200 million yuan in strategic acquisitions to enhance its supply chain capabilities[17]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 150.46%, amounting to ¥19.88 million, mainly due to increased financing costs[60]. - The net cash flow from financing activities increased by 710.16% to ¥326.97 million, primarily due to obtaining a large amount of financing loans during the reporting period[60]. - The company has a comprehensive credit limit application approved not exceeding 800 million yuan[143]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[123]. - The company is committed to social responsibility, actively participating in community service and supporting local economic development[124]. - The company emphasizes employee welfare by providing a good working environment and conducting training to enhance skills, fostering a harmonious labor relationship[122]. Risks and Challenges - The company identified potential risks related to supply chain disruptions and has implemented mitigation strategies[3]. - Risks related to raw material price volatility could adversely affect production costs and gross margins, prompting the company to strengthen communication with suppliers and adjust inventory dynamically[97]. - The company faces competition from major players in the lithium battery cathode materials and thermal management sectors, including Greenmech and Qihong Technology[48]. Investment and Projects - The company has completed the issuance of 73,816,143 shares, raising a total of RMB 529,999,906.74 million, with a net amount of RMB 524,245,189.77 million after deducting related issuance costs[79]. - The lithium battery anode key material production base project has a cumulative investment of RMB 9,146.9 million, with a progress rate of 46.89%[80]. - The project implementation timeline for the lithium battery project has been adjusted to December 31, 2024, due to delays in government approvals[80]. Environmental Commitment - The company invested a total of 254,000 CNY in environmental governance and protection during the reporting period[118]. - The company actively implements energy-saving technological improvements to reduce carbon emissions and enhance production efficiency[119]. - The company follows a green development philosophy, aligning with national "dual carbon" goals, and integrates environmental protection into all decision-making processes[119].

证券代码:300647 证券简称：超频三 公告编号：2023-060 深圳市超频三科技股份有限公司 1 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现 将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2570号），同意公司向特定对象发行 股票募集资金的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币 529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,71 ...