江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》，具体情况如下： | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 调整后: 公司第七届董事会审计委员会委员为：于北方女士（独立董事）、陈和平先 生（独立董事）、李春荣先生（董事），其中独立董事于北方女士为召集人； 公司第七届董事会战略委员会委员为：李春荣先生（董事）、李剑刚先生（董 事）、孙军先生（董事）,其中李春荣先生为召集人。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第七届董事会审计委 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 本次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,934,733.38, a decrease of 5.01% compared to ¥73,625,240.83 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders increased by 14.10% to ¥2,831,513.40 from ¥2,481,548.90 year-on-year[7] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 69,934,733.38, a decrease of 5.5% from CNY 73,625,240.83 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,894,572.63, an increase of 102.5% compared to CNY 1,429,716.15 in Q1 2023[22] - The net profit attributable to the parent company was CNY 2,831,513.40, up from CNY 2,481,548.90 in the same period last year[23] - The company reported an operating profit of CNY 2,716,513.72, compared to CNY 2,389,374.99 in Q1 2023, reflecting a growth of 13.7%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-22,241,046.11, worsening by 113.03% compared to ¥-10,440,561.64 in the previous year[7] - The net cash flow from operating activities was -22,241,046.11, compared to -10,440,561.64 in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[26] - Total cash inflow from investment activities reached 434,941,843.80, significantly higher than 261,190,000.00 in the same period last year, reflecting increased investment activity[26] - The net cash flow from investment activities was 60,244,894.34, up from 33,785,322.87 year-over-year, showing improved investment returns[26] - Cash inflow from financing activities was 2,717,102.74, while cash outflow was 4,580,995.70, resulting in a net cash flow of -4,580,995.70, compared to -92,912.74 last year[26] - The company reported a total operating cash inflow of 97,190,029.48, down from 121,959,282.85, indicating a decrease in operational revenue[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,297,185,650.40, a decrease of 1.12% from ¥1,311,879,127.31 at the end of the previous year[7] - The total amount of current assets is 781,294,103.91 yuan, a slight decrease from 791,792,617.18 yuan at the beginning of the period[19] - The total liabilities decreased to CNY 463,931,638.99 from CNY 481,342,284.83 year-over-year[22] - The total equity increased to CNY 833,254,011.41 from CNY 830,536,842.48 in the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,253[13] - The top three shareholders hold significant stakes: Li Chunrong (18.96%, 24,411,700 shares), Li Jiangang (18.84%, 24,255,880 shares), and Li Jianfeng (16.39%, 21,101,066 shares)[13] Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in operating expenses by 17.40%, from ¥15,781,982.36 to ¥13,035,440.75[11] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 71,409,229.72, down 8.8% from CNY 78,137,428.57 in Q1 2023[22] - The cash paid for purchasing goods and services was 67,080,625.08, down from 75,925,495.55, indicating a reduction in operational costs[26] - The cash paid to employees was 24,358,486.83, slightly up from 24,081,866.72, reflecting stable employee compensation[26] Investment and Income - The company recognized investment income of ¥2,282,918.10, an increase of 397.62% compared to ¥458,766.47 in the previous year[11] - Non-operating income decreased by 97.30% to ¥38,247.65 from ¥1,418,069.26 in the previous year[11] - The company received 433,397,383.98 in cash related to investment activities, a substantial increase from 261,000,000.00 last year, highlighting strong investment inflows[26] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[22]

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步拓宽业务范围，增强公司综合实力，公司拟与苏州宇昕洋体育文化 发展有限公司（以下简称"宇昕洋体育"）、逆流而上智能科技（苏州）有限公 司（以下简称"逆流而上"）三方本着"战略互信、合作共赢"的原则，经友好 协商如下： 逆流而上现在的股权结构为：股东为宇昕洋体育认缴 180 万元占 90%，自然 人沈庭娟认缴 20 万元占 10%股份。 公司拟向逆流而上增资 100 万元，占其 20%股权，其中 50 万元计入注册资 本，剩余 50 万元计入资本公积。逆流而上现自然人股东沈庭娟转让其持有的全 部股权至宇昕洋体育。转让完成后，宇昕洋体育认缴逆流而上 200 万元出资，占 其 80%股权。公司完成投资后，逆流而上的注册资本为 250 万元，双方出资进度 视逆流而上的经营发展需要逐步投入，最迟在本协议签署之日起一年内完成缴 足。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件要求，对金陵体育 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规 和规范性文件要求，对金陵体育出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、国泰君安的核查工作 保荐机构通过查阅金陵体育各项业务和管理制度、内控制度、三会会议资料、 信息披露等文件；与部分董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、会计师事 务所等有关人员进行沟通；现场调查及走访实际经营场所等途径，从公司内部控 制的环境、内部控制制度的建立、实施、监督等多方面对金陵体育的内部控制合 规性和有效性进行了核查。 二、金陵体育建立内部控制制度的目标和遵循的原则 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具信会师报字[2024]第 ZH10102 号标准无保留意见审 计报告。会计师的审计意见为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况： 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元， 同比增长 75.67%。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） | | 营业收入 | 513,879,511.26 | 474,438,281.16 | 8.31% | | 利润总 ...

本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 ...