上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规规章规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对 公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年5月14日（星期二）其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年5月14日上午 9:15 至下 ...

重要提示： 公司于 2024 年 5 月 9 日召开江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正"金陵转债" 转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"金陵转债"转股价格，同 时在未来六个月内（即 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日），如再次触发"金 陵转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修 正条件的期间从 2024 年 11 月 11 日重新起算，若再次触发"金陵转债"转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"金陵转债"的 转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于不向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 3 月 8 日披露的《关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股 份增持计划的公告》（公告编号 2024-014）。公司董事、总经理李剑刚先生计 划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于 人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需的资金来源为自有资 金。 2、增持计划的进展情况：截止本公告披露日，李剑刚先生在 2024 年 4 月 29 日集中竞价交易方式增持公司股份 200,000.00 股，占公司总股本的 0.1553%， 增持金额为 2,787,154.00 元。 一、 增持主体的基本情况 1、本次增持主体：公司董事、总经理李剑刚先生。截至本公告披露日，李 剑刚先生直接持有公司股份 2,425.588 万股，占公司当前总股本的 18.84%。李 剑刚先生与李 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2、债券代码：123093 债券简称：金陵转债 3、转股价格：48.97 元/股 4、转股期限：2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日 年 7 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。截至本公告披露日，"金陵转债"最新转股价 格为 48.97 元/股。 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300651 | | --- | | 证券简称：金陵体育 | 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾维翰 | 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 | 联系电话：021-38677773 | 一、保荐工作概述 三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况 | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10．对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300651 | 公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"或"发行人"） 2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日。 目前，持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总 结报告书。 保荐机构名称 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 关于《2024 年第一季度报告》的书面审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事 会对公司《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，现发表审核意 见如下： 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 上述议案，不需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十六次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话 方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高管 列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏 金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核《公 司 2024 年第一季度报告》后认为： 1.公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.公司出具的《公司 2024 年第一季度报告》是客观、公正、真实的。 3.保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性和及时性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈建忠、陈和平 监事签署： 顾京、蔡洁、徐燕 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 高级 ...