| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次注销股票期权数量：56.68 万份。 2023 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）的规 定和公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将注销股票期权 56.68 万份，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期 权将全部注销完毕。现将有关事项说明如下： 关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 》。 3、公司于 2021 年 3 月 16 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 本次会计政策变更的概述 二、 本次会计政策变更的主要内容 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、变更后采用的会计政策 （一） 执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交 易产生的资产和 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意 见如下： 2024 年 4 月 19 日 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证公司上述报告所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 顾京、蔡洁、徐燕 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈和平、陈建忠 监事签署： ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10103号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏金陵体育器材股份有限公司（以下 简称"金陵体育"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，为此公司董事会决定 于 2024年5月14日（星期二）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年5月14日（星期 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉 及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办 律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司 （以下简称"公司"或"金陵体育"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》（以下简称" ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-020 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并口径归属于母公 司股东的净利润 67,619,162.57 元。根据公司章程规定，从公司 2023 年度实现 的净利润中提取法定盈余公积金 7,810,201.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司累计可供股东分配的利润为 399,723,301.59 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展 规划，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "投关易 IRYi" 小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 公告发出后投资者即可扫码提问，敬请广大投资者积极参与。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充 分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务 进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作 情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 1、经营指标 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经 营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公 司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 2、企业发展 2023 年公司在董事会的领导下，坚持"一核多元"的发展策略，公司面对 严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发， ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...