江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东 - | 6 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 | - | | 第五章 | 董事会 - | 21 | - | | 第一节 | 董事 - | 21 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | | 第三节 | 独立董事 - | 29 | - | | 第四 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 资金使用余额不超过人民币 20,000.00 万元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责 人具体实施上述理财事宜。鉴于 2022 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议及第 七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。资金使用余额不超过人民 币 0 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2023 年 10 月 16 日召开 的第七届董事会第十二次会议讨论的《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，基于我们的独立判断， 经认真研讨，现就上述议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资 的议案》的独立意见 公司独立董事一致认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金 安全的前提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置 自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率， 合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲 置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于不向下修正"金陵转债"转股价格的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修 正"金陵转债"转股价格的公告》。 上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 该项议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金使用余额不超过人民币 20,000.00 万元，上述额度自股东大会通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长及财务负责人具体实施上述 理财事宜。公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构出具了 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于提 请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 16 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电话 方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事 会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前 提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行委托理 财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金， 进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因 此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面 值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权 登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"）登记在册的发行人 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300651 | | --- | | 证券简称：金陵体育 | 2、债券代码：123093 债券简称：金陵转债 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行 可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2023年9月25日召开第七届董事会第十一次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的金陵乐 彩科技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司，转让价格为人民币2,750.00万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。 二、交易对方基本情况 8.经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；计算 1.公司名称：北 ...

债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 | | | 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次 ...