江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意 见如下： 2024 年 4 月 19 日 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证公司上述报告所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 顾京、蔡洁、徐燕 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈和平、陈建忠 监事签署： ...

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10103号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏金陵体育器材股份有限公司（以下 简称"金陵体育"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉 及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办 律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。 法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司 （以下简称"公司"或"金陵体育"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，为此公司董事会决定 于 2024年5月14日（星期二）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年5月14日（星期 ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-020 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并口径归属于母公 司股东的净利润 67,619,162.57 元。根据公司章程规定，从公司 2023 年度实现 的净利润中提取法定盈余公积金 7,810,201.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司累计可供股东分配的利润为 399,723,301.59 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司面对复杂严峻的市场形势和竞争激烈的市场竞争，顶住压力， 通过优化内部管理、加快创新、降本增效等方式顺利完成了经营任务。报告期内， 2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总 额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 二、2023 年重点工作的开展情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求， 贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，忠实勤勉地履行自身职责，对当前行业 形势做了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，始终脚踏实地，围绕着年初 既定的战略发展目标，贯彻董事会的战略部署，继续深耕体育行业，不断强化公 司的主导地位。下面，我代表公司管理层向公司董事会作 2024 年度总经理工作 报告，请各位董事予以审议： 公司始终重视安全生产， ...

关于第七届监事会第十三次会议及 2023 年年度报告 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为江苏金陵 体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，我们对公司第七届监事会 第十三次会议审议的议案及有关事项发表如下意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提 出如下的书面意见，与会全体监事一致认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务 状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司内部控制自我评 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展 规划，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "投关易 IRYi" 小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 公告发出后投资者即可扫码提问，敬请广大投资者积极参与。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充 分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务 进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作 情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 1、经营指标 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经 营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公 司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 2、企业发展 2023 年公司在董事会的领导下，坚持"一核多元"的发展策略，公司面对 严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发， ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...