| | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司 监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》； 公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有 限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。 本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见刊 ...

经核查，我们认为：公司本次转让参股子公司金陵乐彩科技有限公司 30%的 股权有利于优化公司产业布局，集中优势资源提升主营业务的经营能力。本次交 易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的 规定，交易价格公允，遵守了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，其审议程序和表 决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。因此，我 们同意公司转让参股子公司股权的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，我们基于客观、独立的判断，对公司提交第七届董事会第十一 次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表独立意见如下： 一、关于公司转让参股子公司股权的独立意见 于北方 陈和平 陈建忠 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥176,196,907.69, representing a 3.53% increase compared to ¥170,185,733.50 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,468,610.80, a significant increase of 282.74% from ¥3,519,040.02 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,730,191.07, up 333.11% from ¥2,708,370.70 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,312,078.12, a turnaround from a negative cash flow of -¥16,288,447.58 in the same period last year, marking a 108.06% improvement[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.1046, up 283.15% from ¥0.0273 in the previous year[20]. - Diluted earnings per share rose to ¥0.1006, reflecting a 282.51% increase from ¥0.0263 year-on-year[20]. - The weighted average return on net assets was 1.76%, an increase of 1.28 percentage points from 0.48% in the previous year[20]. - The company reported a net profit of 1,738,419.73 yuan for the reporting period, after accounting for non-recurring gains and losses[25]. - The company reported a total of CNY 271.01 million in raised funds during the reporting period, with a cumulative total of CNY 5.62 billion invested[61]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,253,606,836.29, a decrease of 2.06% from ¥1,279,949,993.76 at the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.25% to ¥763,659,791.29 from ¥765,569,601.68 at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 185,919,870.60, representing 14.83% of total assets, an increase of 3.90% from the previous year[51]. - The company's inventory increased to CNY 210,063,159.30, which is 16.76% of total assets, reflecting a 2.61% increase compared to the previous year[51]. - The total liabilities decreased to CNY 462,742,371.22 from CNY 476,628,702.42 at the start of the year, indicating a reduction of 2.0%[157]. Investment and R&D - The company invested CNY 9,971,841.33 in R&D, marking a 5.41% increase from CNY 9,459,887.16 in the previous year[45]. - The company plans to enhance its product line by increasing the development of new products, focusing on multifunctional and intelligent sports equipment[74]. - Jiangsu Jinling aims to expand its market presence both domestically and internationally, with a focus on increasing brand influence and market share[75]. - The company is committed to increasing its R&D investment, particularly in materials science and digital technologies, to improve product quality and reduce costs[75]. Market Position and Strategy - The company specializes in sports equipment and facility integration, focusing on products such as ball sports equipment, athletics equipment, and smart devices[27]. - The company has established partnerships with major sports organizations, providing equipment and services for significant events like the Olympics and Asian Games[38]. - The company aims to expand its market presence and enhance its competitive advantages through continuous investment in R&D and product innovation[36]. - The company is strategically positioned to benefit from the growth of the sports industry in China, which is expected to expand significantly as the GDP contribution of the sports sector increases[36]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - A total of 1.44 million shares were granted under the stock option incentive plan during the reporting period, with 93 individuals as beneficiaries[92]. - The company completed the cancellation of 588,100 stock options during the reporting period, including 23,000 options due to employee departures and 425,100 options that did not meet exercise conditions[93]. - The company has not implemented any share buyback or reduction strategies during the reporting period[124]. Compliance and Governance - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board of directors on August 28, 2023, indicating ongoing compliance with accounting standards[186]. - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operational results[189]. - The company has actively responded to national environmental protection policies and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[96]. Risks and Challenges - The company anticipates fluctuations in market demand for sports equipment due to economic downturns and the postponement of sports events, which may impact the sales of fundraising project products[62]. - The company is exposed to risks from macroeconomic fluctuations and changes in industry policies, which could impact market demand and operational performance[83]. - The company will implement measures to mitigate risks from raw material price fluctuations by enhancing cost control and improving technology levels[83].

江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事和高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保 证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 李剑刚 孙军 赵育龙 (以下无正文） （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人员书面确认 签字页） 董事签署： 李春荣 李剑峰 李剑刚 孙军 施兴平 赵育龙 于北方 陈建忠 陈和平 2023 年 8 月 28 日 （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人 员书面确认 签字页） 高级管理人员签署： 监事签署： 顾 京 蔡洁 徐燕 2023 年 8 月 28 日 施兴平 杨富荣 2023 年 8 月 28 日 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ （本页无正文，为公司 2023 年半年度报告董事、监事、高级管理人员书面确认 签字页） _____________ _____________ ______ ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的相关规定，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） 本页无正文，为《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 十次会议相关事项的独立意见》之签字页》 独立董事（签名）： 于北方 陈和平 陈建忠 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公 司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截 至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 二、对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意 见 经核查公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第八次会 议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件和 电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均 亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理办法》 等法律法规、规范性文件和公司制度 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3555 号"文同意注册的批复， 公司于 2021 年 1 月 19 日公开发行了 250.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 25,000.00 万元，期限为 6 年。本次可转债募集资金扣除 保荐承销费用（含税）后的余额 24,682.00 万元已由国泰君安证券股份有限公司 于 2021 年 1 月 25 日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次向不特定对象发行 可转债募集资金总额为 25,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）416.98 万元， 因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 24,583.02 万元。 该募集资金已于 2021 年 1 月 25 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 该募集资金已于 2021 年 1 月 25 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10005 号《认购资金实收情 况验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 20,251.24 万元。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金5,620.83万元，其中，本报告 期内直接投入募投项目资金271.01万元，报告期内公司募集资金使用及余额情况 如下： 单位：万元 | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 | 12 月 | 31 日募集资金专户余额 | | 20,192.70 | | 加：专户的利息收入、理财收入 | | | | 329.59 | | 减：募投项目投入使用金额 | | | | 271.01 | | 减：手续费支出 | | | | 0.04 | | 2023 年 6 | 月 30 | 日募集资金专户余 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2 023年1月至 6 月占用累计 | 月至 1 6 月占用 | 年 月 2023 1 | 年 6 月 30 2023 | 占用形成原 | | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 资金的 | 至6月偿还累 计发生金额 | 日占用资金余 额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | 利息(如 | | | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司董事、副董事长离职的公告 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 李剑峰先生担任公司董事的原定任期届满日为 2025 年 7 月 5 日。截至本公 告披露日，李剑峰先生持有公司股份 21,101,066 股，占公司总股本的比例为 16.39%，其离职后所持股份将严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相应法律、 法规、相关承诺进行管理。李剑峰先生在担任公司董事、副董事长、董事会战略 委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李剑峰先生在职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2023年8月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...