证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-073 烟台正海生物科技股份有限公司 1、本次回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及公司《章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法合规； 2、本次回购股份基于公司对未来发展的信心，能够有效维护广大股东利益， 回购股份用于员工持股计划或股权激励有利于充分调动公司员工的积极性，有利 于进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展； 3、本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。 回购完成后公司的股权分布仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购股份方案具有合理性和可行性； 4、本次回购股份以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上，公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性 和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次回购股份方案。 以下无正文。 第三届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-070 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次回购股份的价格为不超过 44.90 元/股（含），回购资金总额为不低于人 民币 2,500 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的 事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至授权事项办理完毕之日 止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向 全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-071 监事会决议公告 审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者 回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件形式向全 体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山、赵蕾以 通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立 ...

关于董事长提议回购公司股份方案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-069 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、提议人：公司董事长宋侃先生 2、提议时间：2023 年 12 月 18 日 按照相关法律法规及公司《章程》的规定，宋侃先生享有提案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护投资者利益， 增强投资者信心，同时，为建立长效激励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力， 充分调动公司员工的积极性，促进公司持续健康发展，宋侃先生提议公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用部分予 以注销。 1 关于董事长提议回购公司股份方案公告 烟台正海生物科技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 股权激励或员工持股计划。 关于回购公司股份方案的公告 1. 回购股份的基本情况 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-072 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1 关于回购公司股份方案的公告 2. 相关股东是否存在减持计划 （1）回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）。 （2）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （3）回购用途：股权激励或员工持股计划。 （4）回购价格：不超过人民币 44.90 元/股（含）。 （5）拟回购数量：按照本次用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算， 预计回购股份数量约为 111.36 万股，约占公司当前总股本的 0.62%；按照本次用 于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 55.68 万 ...

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-068 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品皮肤修复膜已 通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 皮肤修复膜 | 国械注准 | 至 2029 | 年 | 6 月 | 20 日 | 第三类 | 用于真皮层缺损的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 注册证编号 20143132108 | | 注册证有效期 | | | 注册分类 无源植入医疗器械 | 适用范围 创面修复。 | 二、对公司的影响 皮肤修 ...

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-067 二、对公司的影响 可吸收硬脑（脊）膜补片获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销 售，对公司未来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品可吸收硬脑（脊） 膜补片已通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 一、该医疗器械的基本信息 | 可吸收硬脑 | 国械注准 | | | | | 第三类 | 适用于硬脑（脊）膜 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 （脊）膜 ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-066 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得山东省药 品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如 下： | 产品名称 注册证编号 | | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 鲁械注准 | 至 | 2028年 11月 20日 | 第二类 | 用于封闭牙釉质上的窝沟和 | | 窝沟封闭剂 20232171075 | | | 医疗器械 | 点隙以预防龋齿。 | | 牙科 | | | | | 二、对公司的影响 该产品注册证的获得将有利于进一步丰富公司口腔领域产品线，巩固和扩大 公司的竞争优势，对公司未来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 产品上市后实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前无法准确预测上述 产品对公司未来业绩的影响，敬 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023016 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 东方红资产管理公司 江琦、谢广超、解婕、刘中群；中信证券 曾令 称及人员 姓名 鹏、韩世通、袁聪敏；敦和资管 叶施 时 间 2023年11月14日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、三季度口腔修复膜的销售情况？ ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023015 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 投资者关系 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 长城证券 穆云吉；宁泽基金 武强；个人投资者 赵连平、俞朝红、 称及人员 姓名 姜荣光、徐方云、杨鸿瑞、吴耀东、吴溪洋 时 间 2023年11月13日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事长、总经理、董事会秘书宋侃先生 待人员姓名 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、活性生物骨产品的销售准备情况？ ...