审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 414 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 一次独立董事专门会议及 2023 年年度股东大会均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

2023 年度网上业绩说明会 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举行 2024 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃 先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵丽女士，独立董事王辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-013 股东大会通知 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9: ...

监事会 2025 年 4 月 12 日 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 烟台正海生物科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 许月莉 潘励山 宋广平 2025 年 4 月 15 日 2 1 监事会对内 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-009 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉 女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 2、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张 超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励 山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-008 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案需提 ...

利润分配预案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-010 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股剔除股份回购专户持有的 2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 4.60 元（含税），共派发现金红利人民币 81,714,377.00 元（含税）。本年度公 司不以资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归 属 ...

Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥363,225,351.49, a decrease of 12.19% compared to ¥413,652,710.67 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥134,639,109.00, down 29.49% from ¥190,957,573.45 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.75, reflecting a decline of 29.25% from ¥1.06 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥980,113,621.99, a decrease of 6.99% from ¥1,053,824,628.67 at the end of 2023[24]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥151,383,955.72 in 2024, which is a 16.12% decrease from ¥180,477,813.36 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥113,203,783.85, down 32.59% from ¥167,926,863.25 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 363.23 million yuan, a decrease of 12.19% compared to the same period last year[52]. - The net profit attributable to shareholders was 134.64 million yuan, down 29.49% year-on-year[52]. - The gross profit margin for the medical device sector was 87.64%, down 2.26% from the previous year, with operating costs increasing by 7.45% to ¥44,885,424.69[72]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥53,112,660.09, a significant increase of 3391.62% compared to ¥1,521,145.11 in the previous year[68]. - The cash flow from investment activities showed a significant change, with a net inflow of ¥95,662,520.05 compared to a net outflow of ¥70,951,531.21 in the previous year, marking a 234.83% change[68]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[129]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of 1.8 billion yuan for the next quarter, indicating a projected growth of 20%[131]. Product Development and Innovation - The company is developing a pipeline of new products including calcium silicate bioceramic bone repair materials, cavity repair membranes, breast patches, and human umbilical cord mesenchymal stem cells[4]. - The company aims to innovate and develop regenerative medical products to meet clinical needs, focusing on high-value medical consumables[34]. - The company is actively developing new products, including oral repair membranes and hard brain (spinal) membrane patches, with ongoing research and development efforts[111]. - The company is in the registration phase for new products, including calcium silicate bio-ceramic bone repair materials and non-absorbable surgical sutures[80]. - The company’s new oral repair membrane received the medical device registration certificate in January 2025, expanding its product matrix[55]. - The calcium silicate bio-ceramic bone repair material is in the registration stage and is the first of its kind in the domestic market[56]. - The company is advancing clinical trials for the uterine repair membrane and breast patch, with the latter showing promising results in clinical trials[56]. - The company is committed to the field of regenerative medicine, focusing on core technology and expanding innovative business areas in response to industry challenges[46]. - The company is enhancing its quality management system to ensure the safety and effectiveness of its implantable medical devices[110]. Market and Competitive Landscape - The global medical device market is projected to grow from $546.5 billion in 2021 to $753.8 billion by 2028, with a compound annual growth rate of 4.7%[37]. - The overall revenue of China's medical device industry reached CNY 1,310 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 10% from 2014 to 2023[40]. - The number of medical device manufacturing enterprises in China increased by 6.23% from 32,848 at the end of 2023 to 34,894 by December 2024[40]. - The number of approved registrations for Class III medical devices in China grew by 27.72% year-on-year, totaling 2,655 items in 2024[40]. - The high-value medical consumables centralized procurement has entered a new phase of normalization and institutionalization, with plans for the sixth batch of procurement in the second half of 2025[41]. - The company successfully won bids for absorbable dura mater and dura mater patch products in multiple provinces, indicating strong market positioning[42][43]. - The company has developed a range of high-quality clinical consumables, including absorbable dura mater patches and active biological bone products, establishing a strong market presence[46]. - The company has established a clear market expansion strategy, focusing on the dental implant sector and enhancing sales performance in this area[112]. - The company is facing challenges due to centralized procurement policies affecting its membrane products, which may impact future revenue[112]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D capabilities and product development to mitigate growth risks and improve operational efficiency[5]. - The company has a robust pipeline of products under research, although the time to market and revenue generation for new products may involve uncertainties[4]. - The company emphasizes the importance of integrating resources to accelerate the transformation of new technologies and expand its product matrix[5]. - The company has established a stable and efficient R&D team with expertise in clinical medicine, pharmaceuticals, and tissue engineering, supporting continuous technological innovation[61]. - The number of R&D personnel increased by 61.02% to 95 in 2024 from 59 in 2023, representing 25.33% of the total workforce[80]. - R&D investment amounted to ¥39,521,831.02 in 2024, accounting for 10.88% of operating revenue[81]. - Research and development expenses decreased by 10.28% to ¥39,521,831.02, attributed to fewer projects entering the clinical trial phase compared to the previous year[68]. Corporate Governance and Management - The governance structure of the company is robust, with a clear separation of powers among the shareholders, board of directors, and management, ensuring compliance with regulatory requirements[115]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders, with no instances of fund occupation or guarantees provided to related parties during the reporting period[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory standards[116]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, ensuring that the evaluation standards and incentive mechanisms are transparent and comply with legal regulations[118]. - The company strictly adheres to information disclosure requirements, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated newspapers and websites[119]. - The company has established a transparent and effective incentive mechanism for senior management, which is regularly reviewed and updated[118]. - The company has a clear strategy for maintaining independence and ensuring compliance with corporate governance standards[120]. - The company announced a board restructuring on April 22, 2024, with several new appointments including Guo Huanxiang as Chairman and Qun Dong as Vice Chairman[126]. - The company reported a change in management with Song Kan appointed as General Manager and Zhao Li as Deputy General Manager on April 26, 2024[126]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responded to national green development initiatives by enhancing its environmental management system and optimizing resource management[166]. - The company has implemented various environmental protection measures, including the installation of activated carbon adsorption boxes and low-nitrogen combustion technology[167]. - Wastewater from production processes is treated through multiple stages before being discharged into the municipal sewage system[167]. - The company has achieved certifications for ISO14001, ISO50001, and ISO45001, demonstrating its commitment to environmental management and sustainability[166]. - The company ensures that all construction projects comply with environmental regulations and have received local environmental protection department approvals[167]. - The company has been recognized as a green factory by Shandong Province, following its previous designation as a municipal green factory in 2023, reflecting its commitment to sustainable development[168]. - The company conducts quarterly inspections of its wastewater discharge by qualified third-party agencies, with no environmental violations reported during the reporting period[168]. - The company is committed to maintaining a green, low-carbon, and sustainable development path, as evidenced by its recent accolades in environmental performance[168]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of 4.60 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 177,639,950 shares as of December 31, 2024[8]. - The company plans to enhance market competitiveness through a "precision marketing" strategy by 2025, focusing on clinical needs and feedback mechanisms[101]. - The company is expected to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures and timelines were not provided in the current documents[126]. - The company has initiated a share repurchase program, with the first announcement made on April 4, 2024[200]. - The company has announced a shareholder dividend return plan for the next three years (2024-2026)[200].

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]14478 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]14478 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"正海生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立 健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正海生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报 ...

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 2024 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2025]14474 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月13日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，正海生物公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正海生物公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，正海生物公 司汇总表在 ...