关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-035 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数 为 3 人，分别为董群、张超、姜卫国。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘 励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 具体内容详见 ...

变更董事会秘书的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-038 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会。董事会秘书宋侃先 生自公司第三届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，继续担 任公司其他职务。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 29 日 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书，自董事会审议通过之日起任职，任期与第四届董事会 一致。赵丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。简历详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公 告》。 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-036 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式向全 体监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，其中许月莉、宋广平以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-034 烟台正海生物科技股份有限公司 □是 否 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 89,634,394.36 | 109,080,515.27 | -17.83% | | 归属 ...

聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-037 烟台正海生物科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的 议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘 任副总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任宋侃先生为公司总经理；聘任赵丽女士为公司副总经理、 财务负责人、董事会秘书；聘任张东刚先生、杨兴先生为公司副总经理；聘任吕 杨琼女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。（具体简历见附件） 董事会秘书赵丽女士、证券事务代表吕杨琼女士已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素 质，能够胜任相关岗位职责的要求。其任职资格符合《公司法》、《 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2.深交所要求的其他文件 监事会决议公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电 子邮件形式向全体监事发出。本次应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士 主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下决议： 1、《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举许月莉女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通 过之日起至第四届监事会届满之日止。 经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票 ...

调整公司组织架构公告 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率 和管理水平，公司决定对"董事会秘书办公室"名称及职能进行调整，将董事会 秘书办公室名称变更为"董事会办公室"，对部门职能进行调整，在信息披露、 投资者关系管理等职能基础上，增加公司战略规划、投融资管理等职能。 调整后的公司组织架构图详见附件。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 1 调整公司组织架构公告 附件： 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 战略与投资委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 合 规 审 计 部 市 场 营 销 中 心 研 发 中 心 医 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-029 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中董事董群以通讯表决方式出席会议。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、 潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案 同意选举郭焕祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；选举 Qun Dong 女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 2、关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第四届董事会下设战略与投资委员会、 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，2024年4月25日，经烟台 正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议审议通过，选 举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。简历详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于董事会换届选举的公告》。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，郭焕祥先生担任公司董事 长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司相关部门人员办理后续工商等变更 登记事项。 1 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...