编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司 单位：万元 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年度期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息（ | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | 如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

提示性公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及 其摘要的议案》。 为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2024 年年 度报告及摘要于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-005 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 15 日 ...

审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构的审核意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 财务审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计委员会对此没有异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 审计委员会 2025 年 4 月 12 日 1 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对公司续聘 2025 年度审计机构的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，结 合烟台市正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规 章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司审计委员 会委员，对公司续聘审计机构事项发表如下审查意见： ...

董事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 三、董事会下属专门委员会运行情况 2 2024 年公司实现营业收入 36,322.54 万元，比上年同期下降 12.19%；归属于上 市公司股东的净利润为 13,463.91 万元，比上年同期下降 29.49%。截至 2024 年末， 公司归属于上市公司股东的净资产为 88,878.41 万元，比上年同期下降 6.25%。口腔 修复膜和脑膜系列产品是公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收 入 16,204.70 万元，脑膜系列产品合计实现销售收入 14,867.80 万元。 二、2024 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法 规和公司《董 ...

2023 年度网上业绩说明会 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举行 2024 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃 先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵丽女士，独立董事王辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2024 年度报告有出入，以公司 2024 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 414 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 一次独立董事专门会议及 2023 年年度股东大会均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、机构基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-012 烟台正海生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 续聘审计机构的公告 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 1 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-013 股东大会通知 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9: ...