烟台正海生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、对外股 权投资、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的审查、 批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展 计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预 期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中决策。公司对全资子公司、控股子公司（以下简 称"子公司"）及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第六条 公司对外投资的决策机构为股东会、董事会和总经理。具体审议权限的划 分按照《上市规则》及公司《重大交易决策制度》执行。公司其他任何部门和个人均无 权对公司对外投资作出决定。 烟台正海生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 ...

2025 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李江华，1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权, 江南大学发酵工 程工学博士学位，2012 年起任江南大学生物工程学院教授、博士生导师,现任中 国食品科技学会有机酸分会理事。长期从事发酵工程和酶工程等领域的研究，主 持包括国家重点研发计划、国家自然基金、863 项目课题等在内的多项国家及省 部级科研项目,曾获国家技术发明二等奖、教育部科技进步二等奖等。现任浙江 远江生物科技有限公司副董事长，嘉兴未来食品研究院常务副院长，公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关 要求。 2025 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东会，本人亲 ...

续聘审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-009 烟台正海生物科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日 召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构 的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事 项公 ...

2025 年度财务决算报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司 2025 年度经营及财务成果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，结果如下： （一） 资产负债简表 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目/年度 | 2025 年期末 | 2024 年期末 | 增减率 | | 货币资金 | 6,199 | 11,684 | -47% | | 交易性金融资产 | 57,511 | 50,543 | 14% | | 应收票据 | - | 33 | -100% | | 应收账款 | 5,718 | 4,850 | 18% | | 应收款项融资 | 142 | 194 | -27% | | 预付款项 | 674 | 344 | 96% | | 其他应收款 | 141 | 64 | 120% | | 存货 | 2,955 | 3,518 | -16% | | 其他流动资产 | - | 40 | -100% | | 流动资产合计 | 73,339 | 71,270 | 3% | | 固定资产 | 21,366 | 22,874 | ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是 公司 2025 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要 体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2025 年度报告有出入，以公司 2025 年度报告为准， 其他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 本报告是根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会 ...

关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-012 烟台正海生物科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任 保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人 员责任保险。具体如下： 具体条款以正式签署的责任保险合同为准。 二、授权事项 为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 责任保险相关事宜，包括但不限于： 1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款； 1 1、投保人：烟台正海生物科技股份有限公司； 2、被保险人：公司董事、高级管理人员及相关责任人； 3、保险期限：12 个月； 4、赔偿限额：累计不超过人民币 5000 万元； 5、保险费：不超 ...

2025 年度网上业绩说明会 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-011 烟台正海生物科技股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度报告全文 及摘要已于 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2026 年 4 月 14 日（星期二）15:00-16:30 举行 2025 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃 先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵丽女士，独立董事李江华先 生。 为充分尊 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、2025 年年审会计师事务所履职情况 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日 召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理和委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金 管理和委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-015 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的公告 1、投 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 董事会 2026 年 3 月 29 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 通过审查公司独立董事宋希亮先生、王辉先生、李江华先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 ...