（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，正海生物发布公告称，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2025年 半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，正海生物发布公告称，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，正海生物8月4日发布2025年半年度报告，2025年上半年营业收入1.88亿元，同比下降 5.14%；归母净利润4648.57万元，同比下降45.97%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

烟台正海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）审议本规则第四条至第六条规定的交易事项； （八）决定内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ...

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作，并按照《公司法》及《公司章程》的 规定，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。委员会主任委员由董 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为进一步规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或 披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的 审核同意，并报董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 烟台正海生物科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会 召开前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、完整， 并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任 独立董事的其他条件作出公开声明。 第七条 被提名人应向公司董事会提名委员会提交个人的详细资料，包括但 不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与本公司 或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份数量、是否 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。 第八条 公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应按有关法律、 法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候 选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。 第一条 为进一步完善烟台正海生物科技股份有限公司（下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》" ...

烟台正海生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围内的公司。本制度 所称纳入合并会计报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； （二） 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 烟台正海生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存 ...