独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王辉，1964 年 5 月出生，中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾 任山东省畜产进出口公司财务科副科长，青岛中土畜华林进出口有限公司财务总 监,青岛东软电脑技术有限公司副总经理，青岛东软载波科技股份有限公司副总 经理、董事会秘书；现任上海锦岳私募管理有限公司董事、烟台正海生物科技股 份有限公司 ...

现金管理进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-004 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批 范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | 浦发银行烟台 | ...

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药 品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"可 吸收硬脑（脊）膜补片"的产品技术要求及型号规格相关内容变更，具体情况如 下： 一、产品注册证的具体情况及变更内容 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 可吸收硬脑 | 国械注准 | 至 2024.06.21 | 第三类无源植 | 该产品适用于 | | （脊）膜补片 | 20143132038 | 2029.06.20 | 入医疗器械 | 硬脑（脊）膜 缺损的修复 | 变更内容： 1、增加产品的规格型号。 2、对产品技术要求相关内容进行变更。 取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-003 烟台正海生物科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册变更文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述医疗器械注册证的变更符合公司发展需要，可进一步满足 ...

取得医疗器械注册变更文件的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-002 烟台正海生物科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册变更文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家药 品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械变更注册（备案）文件》，公司完成产品"口 腔修复膜"的产品技术要求及型号规格相关内容变更，具体情况如下： 一、产品注册证的具体情况及变更内容 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 口腔修复膜 | 国械注准 | 至 2024.11.06 | 第三类无源植 | 1.口腔内软组织 浅层缺损的修 | | | | | | 复。 | | | 20153170386 | 2029.11.05 | 入医疗器械 | 2.腮腺手术中预 | | | | | | 防味觉出汗 | | | | | | (Frey's)综合 | | | | | | 征。 | 烟台正 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025002 | | √特定对象调研 | | □媒体采访 □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 活动类别 | □新闻发布会 □业绩说明会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名 | | 浙商证券 王淑贤、秦日东、诸晓明、姬新悦、孙煜堃；立心基金 | 冯 | | 姓名 | 称及人员 | 学健、张海涛、朱家华；鑫洪荔资管 杨坤 | | | 时 | 间 | 年 月 日 2025 2 24 | | | 地 | 点 | 正海集团会议室 | | | 上市公司接 | 待人员姓名 | 副总经理：张东刚先生 副总经理、财务总监、董事会秘书：赵丽女士 | | 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、请介绍一下活性生物骨的市场空间？ 答：骨形态发生蛋白（BMP）类产品作为骨修复材料的重要组成部分，将受益 于中国骨修复材料市场规模的稳步增长；同时，随着骨形态发生蛋白类产品渗透率 的不断提升，公司活性生物骨 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 烟台正海生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025001 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 □新闻发布会 □业绩说明会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 称及人员 姓名 兴业证券 东楠、董晓洁 时 间 2025 年 1 月 21 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 副总经理、财务总监、董事会秘书：赵丽女士 投资者关系活动主要内容 本次活动主要采用解答提问的方式进行，主要内容如下： 1、请介绍一下活性生物骨的市场空间？ 答：目前，骨形态发生蛋白（BMP）类产品在骨修复材料领域的市场份额相对 较小，仍具备较大的增长潜力。在骨形态发生蛋白类产品的细分赛道内，公司活性 生物骨将凭借其产品特性等优势，不断提升产品市占率，逐步实现产品销售收入的 增长。谢谢！ 2、活性生物骨的销售进展？ 答：截至目前，已有 24 个省（自治区、兵团）开展了脑膜产品的带量采购。2024 年 6 月，天津市发布相关公告，拟牵头开展"3+N 联盟硬脑（脊）膜补片类医用耗 材带量联动"项目。目前，该项目的采购文件尚未正式出台。预计该项目 ...

2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用总额度不超过人民币 70,000 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司在 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批 范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 现金管理进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-077 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | 中信证券 | 财富 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-076 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 关于回购股份实施完成的公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 072）、《回购报告书》（ ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-075 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 072）、《回购报告书》 ...