董事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 三、董事会下属专门委员会运行情况 2 2024 年公司实现营业收入 36,322.54 万元，比上年同期下降 12.19%；归属于上 市公司股东的净利润为 13,463.91 万元，比上年同期下降 29.49%。截至 2024 年末， 公司归属于上市公司股东的净资产为 88,878.41 万元，比上年同期下降 6.25%。口腔 修复膜和脑膜系列产品是公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收 入 16,204.70 万元，脑膜系列产品合计实现销售收入 14,867.80 万元。 二、2024 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法 规和公司《董 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-012 烟台正海生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 续聘审计机构的公告 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 1 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2024 年度报告有出入，以公司 2024 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、机构基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 414 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 一次独立董事专门会议及 2023 年年度股东大会均审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员 ...

2023 年度网上业绩说明会 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况， 公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:30 举行 2024 年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郭焕祥先生，董事、总经理宋侃 先生，董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵丽女士，独立董事王辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-013 股东大会通知 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东 大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9: ...

监事会 2025 年 4 月 12 日 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 烟台正海生物科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 许月莉 潘励山 宋广平 2025 年 4 月 15 日 2 1 监事会对内 ...

监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-009 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉 女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 2、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张 超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励 山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-008 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案需提 ...