烟台正海生物科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的有关规定、以及《烟台 正海生物科技股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会确定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立董事 或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任，负责 ...

买卖公司股份行为规范 烟台正海生物科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 买卖公司股份的行为规范 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深交所认定的其他主体。 第六条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。 第七条 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第一章 总则 第一条 为规范对烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员买卖公司股份的行为管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股 ...

格隆汇8月4日丨正海生物(300653.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.88亿元，同比 下降5.14%；归属于上市公司股东的净利润4648.57万元，同比下降45.97%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润4028.07万元，同比下降46.77%；基本每股收益0.26元。 ...

关于非独立董事辞职暨选举非独立董事及调整董事会专门委员会及委员的公告 一、关于董事辞职的事项 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事倪霆先生的书面辞职报告。倪霆先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。倪霆先生的辞职自其辞职报 告送达公司董事会即生效，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有 关规定，倪霆先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常工作。 倪霆先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露之日， 倪霆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪霆先生将继 续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。 公司及董事会对倪霆先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-033 烟台正海生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-032 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及相关议事规则的公告 相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变 更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于变更公司 经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围的事项 根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加 | 经依法登记，公司的经营范围：第二类医疗器械生 | | 工 II 类、III 类医疗器械；销售自产产品；从事 II | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。 | | 类、III 类医疗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议 案》。 提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-027 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 5 日 为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2025 年半 年度报告于 2025 年 8 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 董 事 会 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额 （不含利息） 2025年半年度 往来资金的利 息 （如有） 2025年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计 ...

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的制定、 修改及废止。 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交 股东会审 议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 烟台正海生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《烟 台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 ...

股东会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-035 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次 临时股东会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 ...