烟台正海生物科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 郭焕祥 主管会计工作的负责人： 赵丽 会计机构负责人：张晓宁 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 占用资金余 额 2024年半年度 占用累计发生 金额 （不含利息） 2024年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024年半年 度偿还累计 发生金额 2024年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 往来资金余 额 2024 年半年度 往来累计发生 金额 （不含利息） 2024 年半年度 往来资金的利 息 （如有） 2024年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、 非经 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-057 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 ...

近日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的《登记 通知书》，核准上海昆宇注销登记。上海昆宇注销登记手续已办理完毕。本次注 销完成后，上海昆宇将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营及财 务状况产生重大影响。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 注销全资子公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-056 烟台正海生物科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月31日召 开第三届董事会第十五次会议，同意注销全资子公司上海昆宇生物科技有限公司 （以下简称"上海昆宇"），具体内容详见公司2024年4月2日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2024-018）、《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。 董 事 会 2024 年 8 月 2 日 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-055 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 ...

股东大会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-053 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 6 月 18 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台 正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合 的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

补选董事的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-054 董 事 会 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选 举倪霆先生为公司非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 倪霆先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公 司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 倪霆先生简历附后。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年 6 月 18 日 1 补选董事的公告 附件： 倪霆先生，1989 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济 贸易大学金融学硕 ...

山东川奇律师事务所 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台正海生物科技股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐 学广律师（以下合称"本所律师"）列席并见证公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师 按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就 本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公 司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决 方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备 文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-051 烟台正海生物科技股份有限公司 关于变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 变更医疗器械生产许可证公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《医疗器械生产 监督管理办法》规定，于近日完成了《医疗器械生产许可证》的变更工作，并取 得了变更后的《医疗器械生产许可证》。本次变更主要是法定代表人的变更。变 更内容如下： | 法定代表人：郭焕祥 | 变更后 | | --- | --- | | 法定代表人：宋侃 | 变更前 | 变更后的《医疗器械生产许可证》具体信息如下： 企业名称：烟台正海生物科技股份有限公司 许可证编号：鲁药监械生产许 20140028 号 法定代表人：郭焕祥 企业负责人：宋侃 生产范围：2017 年分类目录：Ⅱ类：14 注输、护理和防护器械，17 口腔科 器械；Ⅲ类：13 无源植入器械，17 口腔科器械。 住所：烟台经济技术开发区南京大街 7 号 发证部门：山东省药品监督管理局 有效期限：至 2028 年 6 月 3 日 发证日 ...

股东大会提示性公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-052 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次临时 股东大会，公司已于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-047），本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有 关事宜再次提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

调整回购股份价格上限公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-050 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购股份基本情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于 人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 44.90 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 1,113,586 股，约占公司总股本的 0.62%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 556,793 股，约占公司总股本的 0.31%。具体回购股份数量以回购实施完成时 ...