监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-009 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以 电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉 女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。 会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 2、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...

监事会 2025 年 4 月 12 日 监事会对内部控制自我评价报告的审核意见 烟台正海生物科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 许月莉 潘励山 宋广平 2025 年 4 月 15 日 2 1 监事会对内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张 超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、潘励 山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-008 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100%，表决通过。 本议案需提 ...

利润分配预案公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-010 烟台正海生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股剔除股份回购专户持有的 2,360,050 股后的 177,639,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民 币 4.60 元（含税），共派发现金红利人民币 81,714,377.00 元（含税）。本年度公 司不以资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归 属 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 4 月 15 日】 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭焕祥、主管会计工作负责人赵丽及会计机构负责人(会计主 管人员)张晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、成长性风险 公司专注于再生医学相关产品的研发及产业化，以自主创新的核心技术 开发出的口腔修复膜和脑膜产品，是目前公司业务收入的主要来源，两款产 品的良好口碑和不断扩大的品牌影响力使其在临床应用上获得了越来越广泛 的赞誉，同时也逐步感受到市场环境变化、竞争加剧等因素带来的压力和挑 战。公司结合市场需求及自身技术积淀，相继启动了钙硅生物陶瓷骨修复材 料、宫腔修复膜、乳房补片、人脐带间充质干细胞等新产品的梯队研发，并 ...

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]14478 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]14478 号 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台正海生物科 技股份有限公司（以下简称"正海生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立 健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正海生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报 ...

烟 台 正 海生 物 科技 股 份 有限 公 司 2024 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2025]14474 号 目 录 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月13日签署了无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，正海生物公司编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正海生物公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，正海生物公 司汇总表在 ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋希亮，1965 年出生，管理学博士,山东财经大学会计学院会计学教授, 硕士生导师, 曾任山东圣阳电源股份有限公司、威海华东数控股份有限公司、普 联软件股份有限公司、青岛森麒麟轮胎股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份 有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事,现任宁波微科 ...

独立董事述职报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的 责任与义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李江华，1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,江南大学发酵工程工 学博士学位，2012 年起任江南大学生物工程学院教授、博士生导师，现任浙江远 江生物科技有限公司副董事长、嘉兴未来食品研究院常务副院长、中国食品科技 学会有机酸分会理事、烟台正海生物科技股份有限公司独立董事。长期从事发酵 工程和 ...

独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人许卉，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海中医药大学中 药学博士学位，现任烟台大学药学院教授，博士研究生导师，中国医药生物技术 协会药物分析技术分会第二届委员会委员，曾任烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东大会。在本人担任第三届独立 董事任期届满前，公司召开了 1 次董事会和 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次 董事会及 1 次股东大会。会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策 事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。参加的各 项会议的召集召开 ...