烟 台正 海 生物 科 技股 份 有限 公 司 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职业 字 [2026]11777 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]11777 号 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是正海生物公司管理层的责 任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，正海 生物公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总 表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解正海生物公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二六年三月二十九日 中国注册会计师： 1 烟台正海生物科技股份有限公司董事会： 我们审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"正海生物公司"）财务报表，包 括2025年12月31日的合并及母公 ...

审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2025 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2025 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

审计委员会对内部控制自我评价报告的审核意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2025 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2025 年度内部控制进行了评价，并出具了《内部控制评价报告》。公 司董事会审计委员会审阅了公司 2025 年度内部控制评价报告，现发表审核意见 如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，董事会审计委员会对此 没有异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年 3 月 29 日 1 ...

2026 年度董事、高管薪酬方案 （一） 董事薪酬（津贴）标准 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-013 烟台正海生物科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日 召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议 案》和《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、适用期间 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 1、非独立董事 不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，非独立董事同时兼任高级管理人员 的，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬。 2、独立董事 独立董事津贴为人民币 6.00 万元/年（税前），按月发放。 3、董事长 董事长薪酬由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，其中浮动年薪和年度奖 金属于绩效薪酬， ...

关于"质量回报双提升"行动方案的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-014 烟台正海生物科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力的有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，烟台正海生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）基于维护公司全体股东利益、增强投资者信心，促进公司可持 续发展的目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双 提升"行动方案。具体举措如下： 二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力 公司长期专注于科技创新，不断通过行业深耕积蓄了领先的技术内核和竞争 优势，内部研发体系已建立了具有天然或仿生支架结构的生物材料、具有诱导再 生功能的因子技术、干细胞技术三大技术平台；产学研合作中持续拓展"外脑"， 与中国科学院遗传与发育生物学研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所、四川大 学、北京协和医院、山东大学口腔医院 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2025年度往来 资金的利息 （如有） 2025 年度偿 还累计发生 金额 2025 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 正海集团有限公 司 实际控制人控制 的附属企业 其 他 非 流 动资产 62.00 62.00 预付长期资产 购置款项 经营性往来 上市公司的子公司及其 附属企业 其他关联方及其附属企 业 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

董事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2025 年，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议，持续 深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、2025 年公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36,413.85 万元，同比基本持平；归属于上市公司 股东的净利润为 8,241.01 万元，同比下降 38.79%。截至 2025 年末，公司归属于上市 公司股东的净资产为 88,947.99 万元，同比基本持平。口腔修复膜和脑膜系列产品是 公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收入 13,641.83 万元，脑膜系 列产品合计实现销售收入 16,715.61 万元。 二、2025 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法 规和公司《董事会议事规则》规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 ...

关于召开 2025 年度股东会的通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-010 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 04 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2026-007 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以电 子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中 以现场表决方式出席会议的人数为 9 人，分别郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、赵 丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会相关工作的 进展及成果。董事会能够认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积 极推动公司各 ...