关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-011 烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司 收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常 经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 70,000 万元闲 置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况 1、投资目的 为提高公司资 ...

提示性公告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及 其摘要的议案》。 为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2024 年年 度报告及摘要于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-005 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 15 日 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 烟台正海生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

监事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通 过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况 及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监 事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司 2024 年度共召开了 5 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监 事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 会议召开的具体情况如下： （一）2024 年 3 月 31 日，召开第三届监事会第十三次会议，审议通过如下 事项： 1.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2.关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 10.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 烟台正海生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，烟台正海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司原独立董事张兰丁先生、徐卉女士和新一届独立董事宋希亮先 生、王辉先生、李江华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 烟台正海生物科技股份有限公司 1 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

审计委员会对公司续聘 2025 年度审计机构的审核意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 财务审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，审计委员会对此没有异议。 烟台正海生物科技股份有限公司 审计委员会 2025 年 4 月 12 日 1 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对公司续聘 2025 年度审计机构的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，结 合烟台市正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规 章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司审计委员 会委员，对公司续聘审计机构事项发表如下审查意见： ...

董事会工作报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》所赋予的职责，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议， 持续深入开展公司治理活动，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理 水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 三、董事会下属专门委员会运行情况 2 2024 年公司实现营业收入 36,322.54 万元，比上年同期下降 12.19%；归属于上 市公司股东的净利润为 13,463.91 万元，比上年同期下降 29.49%。截至 2024 年末， 公司归属于上市公司股东的净资产为 88,878.41 万元，比上年同期下降 6.25%。口腔 修复膜和脑膜系列产品是公司的主要收入来源。其中，口腔修复膜产品实现销售收 入 16,204.70 万元，脑膜系列产品合计实现销售收入 14,867.80 万元。 二、2024 年董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法 规和公司《董 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-012 烟台正海生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召 开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 续聘审计机构的公告 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 1 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 烟台正海生物科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 序言 本报告真实客观地反映公司在从事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，是公 司 2024 年度在股东、债权人、职工、供应商、客户、生态等方面履行社会责任的重要体现。 1、报告组织范围 烟台正海生物股份有限公司及下属全资子公司 2、报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为了遵循信息披露完整性和连续性原则的要 求，部分内容可能超出上述期间范围。 3、报告数据说明 本报告披露的财务数据如与公司 2024 年度报告有出入，以公司 2024 年度报告为准，其 他数据来自公司内部统计等。 4、报告指代说明 为便于表述与方便阅读，"烟台正海生物科技股份有限公司"在本报告中以"公司"表示。 5、报告编写依据 本报告是根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等并结合公司的实际情况编写而成。 6、联系人和联系方式 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会办公 ...

审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提 1 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、机构基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...