2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-049 烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司 2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年度股东大会审议通 过，公司 2023 年年度权益分派方案为：公司以总股本 180,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.00 元（含税），共派发现金红利人民币 144,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也 不进行资本公积转增股本。利润分配方案经董事会审议后至实施前，公司股本如 发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 1 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回 ...

关于回购股份的进展公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-048 烟台正海生物科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份 302,300 股，占公司总股本的 0.1679%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交 价为 22.90 元/股，支付的总金额 7,185,656.74 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回 购股份方案及相关法律法规的要求。 1 关于回购股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体情 况如下： 1、公司未在下列 ...

鉴于公司原董事姜卫国先生因个人原因辞去公司非独立董事及审计委员会 委员职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（公 告编号：2024-043）。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024 年5月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》， 同意提名倪霆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选倪霆先 生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 超过公司董事总数的二分之一。 倪霆先生简历附后。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 补选董事 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-045 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 28 日 补选董事 附件： 倪霆先生：1 ...

补选专门委员会委员的公告 本次补选后，第四届董事会专门委员会组成人员如下： 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-046 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司于 2024 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三 次会议，会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同 意补选张超先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满时止。 2024 年 5 月 28 日 1 董事会战略与投资委员会：郭焕祥、宋侃、张超、王辉、宋希亮担任委员， 由董事长郭焕祥先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会提名委员会：王辉、李江华、张超担任委员，由独立董事王辉先生担 任主任委员及委员会召集人。 董事会薪酬与考核委员会：王辉、宋希亮、郭焕祥担任委员，由独立董事王 辉先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会审计委员会：宋希亮、王辉、张超担任委员，由独立董事宋希亮先生 担任主任委员及委员会召集人 ...

股东大会通知 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-047 烟台正海生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 ...

第一条 为促进公司战略发展，激励公司董事长勤勉尽责，为公司和股东创 造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制 定本方案。 烟台正海生物科技股份有限公司 董事长薪酬与考核方案 第一章 总则 第二条 公司董事长年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：浮动年薪与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司年度 考评得分、个人年度绩效考核结果等相结合。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第二章 管理机构 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"）负责董 事长薪酬水平的确认及考核。 第四条 公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。 第三章 薪酬的构成、标准和发放 第五条 公司董事长薪酬由年薪和年度奖金组成，其中年薪由固定年薪和浮 动年薪两部分构成。 第六条 年薪为税前收入，包括需其个人承担的社会保险、住房公积金缴纳 额，不包括其依据公司规定享有的津贴、补贴、福利 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-044 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件形式向全体董事发出。本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中 董事郭焕祥、董群、宋侃、赵丽、张超、宋希亮、李江华、王辉以通讯方式出席 会议。会议由郭焕祥先生主持，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事长薪酬与考核方案的议案》 关联董事郭焕祥先生回避表决。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避 1 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网 ...

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-043 董事辞职公告 烟台正海生物科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 姜卫国先生的书面辞职报告。姜卫国先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，姜卫国先生未持有公司股份。姜卫国先生的辞职自其辞职报 告送达公司董事会即生效，姜卫国先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止，根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，姜卫国先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。 公司及董事会对姜卫国先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-042 烟台正海生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第一次会议审议通过，选举郭焕祥先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上具体内容详见公司在中国证监会指定 的信息披露网站上披露的公告。 根据《公司章程》第七条"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人变更为 郭焕祥先生。近日，公司就上述法定代表人变更等事项完成了工商变更登记手续，取得 了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：913706007554199342 名称：烟台正海生物科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 法定代表人：郭焕祥 经营范围：研发、生产、加工 II 类、III 类医疗器械；销售自产产品；从事 II 类、 III 类医疗器械的批发业务；生物科技、 ...

关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 二、对公司的影响 口腔修复膜获得延续注册，有利于保障该产品的持续生产和销售，对公司未 来的经营发展具有积极影响。 三、风险提示 上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。 特此公告。 烟台正海生物科技股份有限公司 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2024-041 烟台正海生物科技股份有限公司 关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司产品口腔修复膜已 通过延续注册审批，现将相关情况公告如下： 2024 年 5 月 21 日 1 一、该医疗器械的基本信息 产品名称 注册证编号 注册证有效期 注册分类 适用范围 口腔修复膜 国械注准 20153170386 至 2029 年 11 月 5 日 第三类 无源植入医疗器械 1、口腔内软组织浅 层缺损的修复 ...