监事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-059 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形 式向全体监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉、潘励山以 通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1、关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 烟台正海生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多只在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第七条 公司所聘独立董事应具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 （主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人 股东及其配偶、父母、子女； 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事的行为，明确本公司与独立董事的权责关系，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文 件及《烟台正海生物科技股份有限公司章程（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略和投资发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件等有关规定，以及《烟台正海生物 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会成员由五名董事组成。 第五条 战略与投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 当委员会主任委员不能或无 ...

烟台正海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件和《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

独立董事关于相关事项的独立意见 烟台正海生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 本着严谨、负责的态度，对会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议， 基于本人的独立判断，发表如下意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提 交股东大会审议。 二、关于聘任董事会秘书的独立意见 宋侃先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的 ...

修订公司章程的公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-063 烟台正海生物科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，拟对《烟台正海生物科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 增加第十一条。 | | | | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必 | | | 要条件。 | 1 修订公司章程的公告 | 原第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议， | 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 ...

烟台正海生物科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《烟 台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。委员会主任委 员由董事会指定。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 ...

独立董事关于相关事项的事前认可意见 经核查：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业 务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。因此，我们同意聘任天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该 议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 1 烟台正海生物科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司 拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了认真的核查，并发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 独立董事签字： 2 许卉 宋希亮 2023 年 10 月 22 日 独立董事关于相关事项的事前认可意见 此页无正文，为《烟台正海生物科技股份 ...

董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-058 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件形 式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中以通讯表 决方式出席会议的人数为 5 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、张昌盛。会 议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾列席会议。会议出席人数、召开 和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1. 关于烟台正海生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席董事总票数的 100％，表决通过。 具体内容详见中国证监会指定 ...

补选专门委员会委员的公告 烟台正海生物科技股份有限公司 本次补选后，第三届董事会专门委员会组成人员如下： 董事会战略与投资委员会：宋侃、Qun Dong、张昌盛、赵丽、姜卫国担任 委员，由董事长宋侃先生担任主任委员及委员会召集人。 董事会提名委员会：张兰丁、许卉、赵丽担任委员，由独立董事张兰丁先生 担任主任委员及委员会召集人。 董事会薪酬与考核委员会：许卉、宋希亮、姜卫国担任委员，由独立董事许 卉女士担任主任委员及委员会召集人。 董事会审计委员会：宋希亮、张兰丁、张超担任委员，由独立董事宋希亮先 生担任委员会召集人。 特此公告。 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-061 烟台正海生物科技股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海生物科技股份有限公司于 2023 年 10 月 22 日召开第三届董事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的 议案》，董事会同意补选张昌盛先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员， 任期自本次董事会 ...