证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-098 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第六次会议决定于2024年12月2日（周一）下午15:00召开2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年12月2日 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 二、会议审议事项 5、会议召开方式： ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-096 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于向银行申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于向银行申请借款及质押资产的议案》，公司于年初启动收购浙 江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"）部分股权，其中与丽水市绿 色产业发展基金有限公司 9.8361%股权转让协议、丽水市高质量绿色发展产业基 金有限公司 0.9197%股权转让协议已签署完成，以招拍挂的形式参与收购丽水市 绿色产业发展基金有限公司 4.9180%股权转让事项正在进行中。因公司经营发展 需要，为优化融资结构，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以 下简称"浦发银行深圳分行"或"贷款人"）申请期限 7 年、额度 6,300 万元的 借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，公司将以持有的广芯微电子 50.1% 的股权 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-095 2、2024 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第六次会议，以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公 司部分股权转让竞拍的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》，本次交易尚须获得股东大会的批准，并提请股东大会授权公司管 理层办理竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议。 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有/ 自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称"丽水绿色基金"） 持有的浙江广芯微电子有限公司（以下简称"广芯微电子"或"标的公司"）4.9180% 的股权，起拍底价 3,550 万人民币（实际价格以最终竞拍价为准）。 3、若本次交易成功实施，公司将持有广芯微电子 50.1%股份，广芯微电子 将成为公司控股子公司，纳入 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-097 深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，民德半导体已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公 司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 被担保人：深圳市民德电子科技股份有限公司 成立日期：2004 年 2 月 23 日 注册地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层（1）号 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟向上 海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行深圳分行"或"贷款 人"）申请额度 6,300 万元的并购贷借款，用于收购广芯微电子 15.6738%股权，具 体详见公司同日于巨潮资讯网上公布的《关于向银行申请借款及质押资产的公告》 （公告编号：2024-096）。对于该笔借款，公司全资子公司广东省民 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-094 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式 召开。为保证公司参与股权竞拍事项按期推进，以及确保信息披露的及时与公平， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面 和电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持， 应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞拍的公告》（公告编号：2024- 095）。 （二） ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年11月11日 092 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案： 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 4、股权登记日：2024年11月4日。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月11 日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:0 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-091 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年 10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-088)，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便 各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过议案，决定 召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00开始。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-089 深圳市民德电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 交易价格连续三个交易日（10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日）收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的 ...