深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股 东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2023 年，公司持续推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，产业链护城河不 断拓宽：晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克陆续投产通线，并进 入量产爬坡阶段；参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项目及碳化硅外延项目顺利 推进。受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体 设计公司广微集成整体销售收入和利润减少。报告期内，公司信息识别及自动化 产品业务稳健发展，销售收入保持增长，其中海外销售收入增长显著，产品迭代 升级工作紧张有序推进。 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-044 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，其中第一项内容为："关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。本次会计政策变更为执行上述政策规定。 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 二、 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市民德电子科技股份有限公司 经核查独立董事张波、邢德修、张驰亚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张波、邢德修、张驰亚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 辛乾 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 民德电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-037 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。 现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值损失情况概述 2、商誉减值损失 公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组 组合进行减值测试，其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资 产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长 期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资 产组一致。 单位：元/人民币 | 序号 | 项目 | 本期发生额 | | ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 辛乾 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会提 名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明： 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

度、项目贷款额度及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-038 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、 项目贷款额度及相关担保事项的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并且公司对子公司在一定额度内提 供连带责任担保，具体内容如下： 一、综合授信情况及担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，用途包括 但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授信额度最终以金融机构实际审批的额 度为准，期限为 1 年至 5 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：300656 公司简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市泰博迅睿技 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 15,372 万元 | | 术有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0180 号 | | | | 广微集成技术(深 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 13,033 万元 | | 圳)有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0181 号 | | | | 深圳市君安宏图技 | 无（商誉 ...