Business Transformation and Innovation - MinDe Electronics has transformed its traditional barcode recognition business into the AiDC (Artificial Intelligence for Data Capture) division, entering the machine vision industry[3]. - The company is focused on expanding its business growth engines through technological innovation and collaboration with key partners[5]. - The integration of AI technology has revolutionized traditional digital image processing algorithms, allowing for more accurate and faster image feature identification tasks[11]. - The company is focusing on expanding its AiDC business, exploring new products and application scenarios, particularly in the IVD and new energy vehicle sectors[25]. - The company launched a full series of barcode recognition devices with AI visual recognition capabilities in 2023, expanding into the machine vision field[69]. Semiconductor Industry Developments - The company has established a smart IDM ecosystem for power semiconductors, with all major operating entities officially entering mass production, expected to continuously release capacity and performance in the future[3]. - The smart IDM ecosystem's wafer foundry, Zhejiang Guangxin Microelectronics, began mass production in December 2023, marking a significant milestone in the power semiconductor industry chain[16]. - The company aims to build a smart IDM ecosystem for power semiconductors, investing in upstream core areas such as wafer materials and wafer foundries[64]. - The company’s power semiconductor design business includes products like MOSFETs and fast recovery diodes, primarily used in photovoltaic inverters and energy storage[66]. - The company has established a smart IDM ecosystem in the power semiconductor sector, with all core production facilities now operational[68]. Financial Performance and Challenges - The company reported significant declines in revenue and net profit from joint ventures due to the semiconductor industry's downturn[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 77.15 million RMB, a decline of 86.00% compared to the previous year[32]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥399,509,326.59, a decrease of 22.90% compared to ¥518,197,303.02 in 2022[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,481,933.47, a decline of 133.26% compared to ¥52,558,506.20 in 2022[49]. - The electronic components distribution business, Taibo Xunrui, faced operational pressure, resulting in a year-on-year decrease in revenue and profit, with net profit turning from profit to loss[27]. Market Trends and Sales Growth - In 2023, the barcode recognition equipment business achieved a revenue growth of 18% year-on-year, reaching a record high, with overseas sales increasing by nearly 50%[23]. - The barcode recognition business has been upgraded to the AiDC division, achieving a 17.58% year-on-year revenue growth, with overseas sales increasing by 47.51%[82]. - The company aims to enhance its market presence by deepening cooperation with key industry clients and expanding its domestic market coverage in 2024[25]. - The global semiconductor market sales in 2023 were USD 52.68 billion, down 8.2% from USD 57.41 billion in 2022, but expected to grow by 13.1% in 2024[61]. - Revenue from the computer and other electronic equipment manufacturing industry increased by 25.63% to CNY 277,563,384.00, accounting for 69.48% of total revenue[86]. Research and Development - The company invested CNY 26.48 million in R&D during the reporting period, a 6.74% increase year-on-year, and holds 84 valid patents[85]. - The company has completed the mass production of new products, including deep algorithm barcode recognition devices, enhancing product competitiveness[99]. - The company is currently developing new products for industrial production lines using AI and CIS machine vision technology[100]. - The number of R&D personnel increased by 2.63% to 78 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 32.91%[100]. - The company has made significant investments in semiconductor-related companies to strengthen its supply chain and production capabilities[68]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[146]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[147]. - The company has implemented measures to ensure the supervisory board effectively monitors the legality and compliance of the board and senior management's actions[147]. - The company has a complete and independent financial department with sufficient accounting personnel and an independent accounting system[151]. - The company has committed to providing accurate and complete information related to asset restructuring, ensuring no false records or misleading statements exist[198]. Employee and Stakeholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 237, with 73 in the parent company and 164 in major subsidiaries[175]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and career development, focusing on management and professional skills training[177]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[149]. - The company has a clear and stable profit distribution policy, ensuring transparency and consistency in cash dividends to enhance investor confidence[179]. - The company emphasizes employee rights protection, providing various insurance and benefits as per legal requirements[193].

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名 张驰亚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形 ...

关于深圳市民德电子科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10193号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司(以下简称"民德电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZI10190 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 民德电子2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 民德电子管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况 表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔明 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会提 名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-042 深圳市民德电子科技股份有限公司 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第三十一次会议决定于2024年5月10日（周五）下午15:00召开2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年5月10日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳 市民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对民德电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了核查。 为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。 三、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-043 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度报 告全文及其摘要于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 为了让广大投资者能够进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024 年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可通过登录"互动易-云 访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn/），参与本次年度业绩说明会，进行互动交 流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许文焕先生、副总经理兼董 事会秘书高健先生、财务总监范长征先生、独立董事张驰亚先生、保荐代表人严绍东先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 深圳市民德电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10190 号 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称民德电 子）财务报表，包括 2023-12-31 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市民德电子科技股份有限公司 商誉减值测试涉及的 广微集成技术(深圳)有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400157 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00343号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0181号 | | 报告名称: | 深圳市民德电子科技股份有限公司商誉减值测试涉 及的广微集成技术(深圳)有限公司商誉资产组可收 | | | 回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 130,330,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月18日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郭海霞 (资产评估师) 会员编号:32180127 | | | 储海扬 (资产评估师) 会员编号:32080093 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-039 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司董事会进 行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名许文焕先生、易仰卿先生、黄效东先生、高健先 生等四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名乔明先生、张驰亚先生、辛 乾先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附 件）。公司独立董事发表 ...