本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第九次会议决定于2025年1月24日（周五）下午15:00召开2025年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-007 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年1月24日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2025年1月24日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-059）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024- 112 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00开始。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 网络投票时间：2024年12月20日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 4、股权登记日：2024年12月13日。 5、会议主持人：董事长许文焕先生。 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20 日上午9:15—9:25，9:30- ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第四届董事会第七次会议审议通 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-111 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年 12 月 5 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公 告编号：2024-106)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-110 一、本次交易概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 2 日分别召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞 拍的议案》，同意公司使用自有/自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有 限公司持有的浙江广芯微电子有限公司 4.9180%的股权，起拍底价人民币 3,550 万元（实际价格以最终竞拍价为准），并同意授权公司管理层办理竞拍相关事宜 及签署后续股权转让协议；具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日和 2024 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权 转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）、《2024 年第四次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-101）。2024 年 12 月 10 日，公司收到丽水市廉合产权 交易有限公司通知，已被确认为"丽水市绿色产业发展基金有限公司所持有的浙 ...

Group 1: Company Overview and Business Strategy - MinDe Electronics has established a development strategy focused on "deepening AiDC and concentrating on power semiconductors" since its listing [1] - The company is one of the earliest in China to engage in barcode recognition technology, becoming a leading enterprise in the domestic barcode recognition industry after over ten years of development [1] - The company has upgraded its barcode recognition business to the AiDC division, expanding its capacity further [1] Group 2: Business Segments - The AiDC business utilizes the Ai+CIS machine vision technology platform to provide data capture solutions for advanced manufacturing sectors such as automotive, 3C, and biomedical testing [2] - The power semiconductor business involves a complete layout across all core segments of the power semiconductor industry chain, including wafer raw materials, wafer foundry, and chip design [2][3] - The company has completed the acquisition of a 50.1% stake in Guangxin Microelectronics, enhancing its core competitiveness in the power semiconductor sector [3] Group 3: Financial Performance and Challenges - The company's asset-liability ratio at the end of 2023 was 32.98%, indicating manageable risk levels [3] - In the first three quarters of 2024, the company reported a decline in net profit due to significant investments in the power semiconductor sector, which is capital-intensive [6] - The company aims to improve its financial situation and reduce risks through various management measures [3][6] Group 4: Future Plans and Market Position - Guangxin Microelectronics is expected to reach a monthly production capacity of 100,000 silicon wafers (6 inches) by the end of 2023 [2] - The company plans to support the capacity enhancement of its ecosystem partners and showcase the collaborative benefits of the smart IDM ecosystem [2] - The company has initiated a second round of share repurchase, with the period set from April 2024 to April 2025 [5][6] Group 5: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of market value management and shareholder interests, aiming to enhance operational performance and corporate value [6] - A three-year shareholder return plan (2024-2026) has been established to ensure sustainable growth and investor confidence [6] - The company is committed to timely disclosures regarding significant developments and financial data to keep investors informed [6][7]

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 2 日分别召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权转让竞 拍的议案》，同意公司使用自有/自筹资金参与竞拍丽水市绿色产业发展基金有 限公司持有的浙江广芯微电子有限公司 4.9180%的股权，起拍底价人民币 3,550 万元（实际价格以最终竞拍价为准），并同意授权公司管理层办理竞拍相关事宜 及签署后续股权转让协议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日和 2024 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与浙江广芯微电子有限公司部分股权 转让竞拍的公告》（公告编号：2024-095）、《2024 年第四次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024-101）。 四、备查文件 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于参与浙江广芯 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-107 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的 3、2024年12月，公司已向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请用于 收购浙江广芯微电子有限公司15.6738%股权的专项贷款并签署了《融资额度协 议》，授信额度为人民币6,300万元,额度使用期限自2024年11月6日起至2025年7 月16日止，同时全资子公司民德半导体就本次事宜提供担保且公司以持有浙江广 芯微电子有限公司50.1%的股权做质押。 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况及担保情况概述 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日分别召开第三届董事会第三十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综 合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司 2024 年 度向金融机构申请总额不超过 6 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-108 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市民德电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将相关事项公告如下： 董事会 2024年12月5日 ...