证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-105 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 许文焕先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 聘任黄效东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止，相关简历详见附件。黄效东先生的相关任职资格和聘任程序 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 二、关于聘任总经理的情况 公司于2024年12月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更 公司总经理的议案》，为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律法规及《公 司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理许文焕先生递交的书面辞职报告，为更好地实现公司战略目标，增强 上市公司对核心战略资产的掌控力度，更专注于支持 samrt I ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-103 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独 立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会 议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 （二）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：同意 6 票；回避表决 1 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-104 深圳市民德电子科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《公司 章程》及修订对照表。 三、备查文件 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳市 ...

目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市民德电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 深圳市民德电子科技股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 深圳市 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 注：加"删除线"表明该条款被删除，"字体加粗"表示增加或修改该条款。 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的总经理担任公司的法定 | | | 代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十五条 公司的股份采取 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-106 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四 届董事会第七次会议决定于2024年12月20日（周五）下午15:00召开2024年第五 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年12月20日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-102 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024- 101 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月2日（星期一）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年12月2日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。 4、股权登记日：2024年11月25日。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月2日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-100 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年 11 月 14 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公 告编号：2024-098)，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次 提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间 ...