证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 | （五）结论性意见 10 | | --- | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 弘信电子、公司、本公司、上 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制 | | 计划、股权激励计划 | | 性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性股 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | 票 | 指 | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含 | | | | 控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员 | | ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 24 | | 第一节董事 24 | | 第二节董事会 27 | | 第三节董事会专门委员会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 40 | | 第三节会计师事务所的聘任 41 | | 第九章通知 41 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-90 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 二、《公司章程》修订情况 为完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，结合公司实际情况， 现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币48,255.5756 | 第六条 公司注册资本为人民币48,212.5646 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为48,255.5756万 | 第十八条 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-91 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 有关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十六次会议决议定于 2025 年 11 月 14 日（周五）召开公司 2025 年第四次临时 股东大会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-92 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十二次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 11: 00 以通讯表决的形式召开，公司已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-87 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十六次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 17 日发出， 会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2024 年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事李强 先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决； 根据《上市公司股权激 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 22 日 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件 以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票 激励计划（以下简称"2024年激励计划"或"本激励计划"）第一个解除限售期可解 除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 本次拟解除限售的66名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，66名激 励对象绩效考核结果为"优秀"，个人层面解除限售比例为100%。本激励计 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-86 近日，燧弘灵析与国开行厦门市分行正式签署了《人民币资金借款合同》， 申请人民币贷款 75,000.00 万元。公司、公司实控人李强先生、公司控股子公司 上海燧弘华创科技有限公司（以下简称"燧弘华创"）、公司全资子公司北京安联 通科技有限公司（以下简称"安联通"）为本次融资提供了相应的担保，具体担 保情况如下： 公司、公司实控人李强先生作为保证人，分别与国开行厦门市分行签署《保 证合同》，为上述银行融资提供连带责任保证担保，担保金额为 75,000.00 万元； 燧弘华创、安联通分别与国开行厦门市分行签署《质押合同》，燧弘华创以其持 有燧弘灵析 100%股权作为出质物、安联通以其应收账款收款权作为出质物，分 别为上述银行融资提供质押担保。 燧弘灵析是燧弘华创全资子公司，公司持有燧弘华创 60%股权，舟山沪弘智 创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"沪弘智创"）持有燧弘华创 40% 股权，沪弘智创就上述公司为燧弘灵析银行融资担保事项出具《反担保函》，提 供等比例反担保。 二、合同主要内容 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担 ...

Core Viewpoint - Hongxin Electronics has shown a mixed performance in stock price, with a year-to-date increase of 30.76% but a recent decline over the past five and twenty trading days [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of October 20, Hongxin Electronics' stock price rose by 2.03% to 29.63 CNY per share, with a market capitalization of 14.298 billion CNY [1]. - The stock has experienced a decline of 7.92% over the last five trading days and 11.87% over the last twenty trading days [1]. - The company has appeared on the "龙虎榜" (a stock trading list) once this year, with the last appearance on February 17 [1]. Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, Hongxin Electronics reported a revenue of 3.494 billion CNY, representing a year-on-year growth of 15.01% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 53.9931 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 9.85% [2]. Group 3: Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders decreased by 13.85% to 72,600, while the average number of circulating shares per person increased by 16.07% to 6,292 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include significant holdings from various ETFs, with notable increases in shares held by Southern CSI 1000 ETF and others [3]. Group 4: Business Overview - Hongxin Electronics, established on September 8, 2003, and listed on May 23, 2017, specializes in the research, production, and sales of flexible printed circuit boards (FPC), rigid-flex boards, and backlight modules [1]. - The revenue composition of the company includes 48.49% from printed circuit boards, 42.41% from computing and related businesses, 8.01% from backlight modules, and 1.09% from other sources [1]. - The company operates within the electronic components sector, specifically in printed circuit boards, and is associated with concepts such as full-screen displays, Alibaba, all-in-one machines, foldable screens, and the metaverse [1].

Group 1 - The report highlights that national top-level policies are guiding the rapid development of six key areas in "AI+ applications" as outlined in the State Council's opinion released on August 26, 2025 [2][8] - The six key areas include "AI+" in scientific technology, industrial development, consumer quality enhancement, public welfare, governance capabilities, and global cooperation [2][8] - By 2027, it is expected that AI will be widely integrated into these six areas, with the application penetration rate of new intelligent terminals exceeding 70% [9] Group 2 - The report identifies 50 representative stocks across A-shares, Hong Kong stocks, and US-listed Chinese companies that are actively engaged in "AI+ applications" within the six key areas [3] - Key recommended stocks include: - Shuanghuan Transmission (002472.SZ) for AI+ industrialization and intelligent robotics - Orbbec (688322.SH) for AI+ hardware - Shengye (6069.HK) for AI+ supply chain finance [3] - Stocks to watch include: - Xindong Company (2400.HK) for AI+ gaming - Huazhu Gaoke (688433.SH) for AI+ intelligent manufacturing - Guodun Quantum (688027.SH) for AI+ quantum technology [3] Group 3 - The report elaborates on the "AI+" scientific technology direction, which includes accelerating scientific discovery processes, driving innovation in technology research and development models, and innovating social science research methods [12][17][24] - Specific companies mentioned in the "AI+" scientific technology sector include: - iFlytek (002230.SZ) focusing on AI core technology and applications in various fields [13] - Zhongke Shuguang (603019.SH) emphasizing AI-driven digital infrastructure [13] - BGI Genomics (688114.SH) integrating AI into life sciences [13] Group 4 - The "AI+" industrial development direction aims to cultivate new intelligent native models and promote the intelligent transformation of traditional industries [28] - Companies highlighted in this sector include: - Daotong Technology (688208.SH) for AI+ automotive diagnostics [30] - Dingjie Smart (300378.SZ) for AI+ manufacturing digitalization [30] - Huichan Co., Ltd. (688500.SH) for AI+ data intelligence [30] Group 5 - The "AI+" consumer quality enhancement direction focuses on expanding service consumption scenarios and improving the quality of life services [49] - Companies in this area include: - Xindong Company (2400.HK) for AI+ gaming [51] - Giant Network (002558.SZ) integrating AI into core gaming products [51] - Perfect World (002624.SZ) utilizing AI tools in game development [51]