证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十一月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子""公司"）是深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行审核规则》（以下简称《审核规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金总 额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。 如无特别说明，本报告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 国枫律证字[2021]AN007-6 号 致:厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已出具了"国枫律证字[2021]AN007-1 号""国枫律证字[2021]AN007-2 号""国枫律证字[2021]AN007-3 号""国枫律证字[2021]AN007-4 号"及"国枫 律证字[2021]AN007-5 号"法律意见书。 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN007-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编： 100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-111 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季 度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-108 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等相结合的方式发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》； 公司《2024 年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-110 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示的期限内， ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次作废限制性股票的具体情况 8 | | | （二）结论性意见 8 | | 一、释义 3 / 8 1. 上市公司、公司、弘信电子：指厦门弘信电子科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心管理骨干以及核心技术（业务 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-109 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------- ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-107 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （%） | 量（股） | （%） | （股） | （%） | | 弘信 创业 | 84,185,311 | 17.24 | 41,300,000 | 49.06 | 8.46 | - | - | - | - | 三、其他情况说明 公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生 产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续关注控股 股东名称 是否为控股 股东 本次解除质押股 份数量（股） ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-106 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期为：2024 年 10 月 22 日 2、本次授予的限制性股票登记数量：669.1214 万股 3、限制性股票授予价格：7.04 元/股 4、本次授予的限制性股票授予登记人数：66 人 5、本次授予的限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票 （三）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予登记工作， 现将有关情况公告如下。 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 （一）2024年9月1 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-105 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司控股子公司甘肃燧弘智 ...