厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-47 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监 事 会 经审核，监事会认为：公司签署业绩补偿协议约定对厦门辁电光电有限公司 业绩承诺实现情况及业绩补偿方案事项符合实际情况及各方签署的相关协议约 定，有利于保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。该事项审 议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意该业绩补偿协议签 订事项。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式 召开，公司已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通 知和相关会议议案。本次监事会应出席 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-45 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司厦门辁电光电有限公司未完成业绩承诺 及业绩补偿暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于公司签署业绩承诺补偿协议暨关联交易的议案》，公司就业绩承诺 事项与相关方签署了《公司与苏晨光、张志汉、张凯丰等及其他相关方之业绩承 诺补偿协议》（以下简称"《业绩承诺补偿协议》"）。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 2 月 8 日，公司与厦门辁电光电有限公司（以下简称"目标公司"） 苏晨光、张志汉、张凯丰等共 16 位股东（以下简称"交易对方"）签署《厦门 弘信电子科技集团股份有限公司与苏晨光、张志汉、张凯丰等共 16 位股东关于 厦门辁电光电有限公司之股权转让协议》（以下称"《股权转让协议》"），约定 以 6,120 万元人民币的价格收购交易对方持有的 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-43 ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0138 号 致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十三次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公 开发布了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东 大会的通知》。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、 出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 （二）本次会议的召 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-40 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 10 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：00 以现场+通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 本议案已经公司审计委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-42 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 有关公告。 二、备查文件 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 15 日 11:00 在公司会议室以现场会议+通讯表决的形式 召开，公司已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通 知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-41 重要内容提示： 3、第一季度报告是否经过审计 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------| | | | | 单位：元 | | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 39 , 111 . ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-39 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （%） | 量（股） | （%） | （股） | （%） | | 弘信 创业 | 84,185,311 | 17.24 | 44,778,883 | 53.19 | 9.17 | - | - | - | - | 三、其他情况说明 公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生 产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式 收购杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安链通"）合 计持有的北京安联通科技有限公司（以下简称"安联通"、"标的公司"）100%股份； 2、本次签署的协议不构成关联交易，不构成《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》规定的需股东大会审议事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 3、风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的 公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于收购北京安联通科技有限公司 100%股权意向协议的议案》，董事会 同意公司以现金方式收购安联通 100%股份，上述事项具体内容详见公司在巨潮 资讯网上披露的《关于签署安联通股权收购意向协议的公告》； 证券代码：3006 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-37 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司接受关联方担保 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关联方， 上述连带责任担保事项构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于北京安联通科技有限公司之股权收购协议》，决定以人民币 29,334.76 万 元收购北京安联通科技有限公司 100%股权，详见公司于同日披露的《关于收购 北京安联通科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2024-36）。 公司实际控制人李强先生自愿为公司在前述收购事项中形成的付款义务提 供连带责任的信用担保，并与杨桢、北京安链通 ...