证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-38 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十四次会议决议公告 二、备查文件 1、公司第四届监事会第十四次会议决议； 2、公司与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）之北京安联通 科技有限公司股权收购协议； 3、李强与杨桢、北京安链通企业管理合伙企业（有限合伙）关于北京安联 通科技有限公司股权收购事宜之保证合同； 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联 通科技有限公司 100%股权的议案》； 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联 方担保的议案》； 经审核，监事会认为：本次接受关联方担保的事项有利于保障公司收购安联 通 100%股权交易的顺利推进，为公司单方面收益事项，担保方资信良好，不属 于失信被执行人，不存在损害公司及其它股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性。 上述事项 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-35 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购北京安联 通科技有限公司 100%股权的议案》。 2、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司接受关联 方担保的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致同意 将该议案提交公司董事会进行审议。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"独立财务顾问"）作为 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对弘信 电子《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、弘信电子对公司内部控制有效性的自我评价 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的包括公司、子公司及公司所属事业部及部门。纳入评价范围 的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、资金 活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财 务报告、信息披露与沟通、合同管理、内部审计等。重点关注的高风险领域主要 包括：采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、人力资源。 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李强、主管会计工作负责人周江波及会计机构负责人(会计主 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | | | | 管人员 ) 唐正蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 | | | √ 适用 □ 不适用 | | | 参见 " 第三节 管理层讨论与分析 | " 之 " 十一、公司未来发展的展望之风险提 | ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-43,552.37 万元，母公司实现的净利润为-7,249.32 万元。 2023 年末公司累计未分配的利润为-58,893.89 万元，母公司累计未分配的利润为 -6,446.09 万元。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现 金流情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损原因 国产 FPC 行业被动的呈现了量价齐跌的困难局面，部分产品、客户的降价 幅度甚至超过 50%。根据 IDC 报告，2023 年全年中国智能手机市场出货量约 2.71 亿台，同比下降 5.0%，创近 10 年以来最低出货量。在需求不足以及产能相对充 足的背景下，行业出现了严酷的价格战，在量、价均大幅下跌的情况下，公司经 营业绩受到拖累，从而使得全年出现大幅亏损的情形。此外公司对 2023 年末存 在减值迹象的资产计提各项资产减值损失金额为 19,920.92 万 ...

内部控制鉴证报告 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0264 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信电子 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 四、工作概述 我们按照《中国注 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-23 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算的报告 司主要原料成本价格及人工成本不发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、行业发展变化及经营管 理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在较大的不确定性，请投资者 特别注意。 一、预算编制说明 公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资 产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审 计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务 预算。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司制定的经营规划得到有效执行； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大 变化； 4、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为厦门弘 信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"）2020 年向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及 2022 年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元， 募集资金到位 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-29 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 现将本次会计政策变更具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《准则解释 16 号》），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号，以 下简称《信披解释 1 号》），新增三项非经常性损益判断原则，并对执行中的争议 问题进行明确和补充完善，规 ...