厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （常智华） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届董事 会的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，内充分发挥独立董 事的独立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席 相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相关议案进行了审议及表决，重点关注了公司 定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对 外投资等事项，并积极参与公司新赛道的选择、论证，维护了公司和中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 2024 年度公司董事会组织召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时 股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会等四次股 东大会，本人列席了全部股东大会。本人认为，公司 2024 年各次股东大会的召 开及召集符合法律法规和公司 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 薪酬与绩效考核、对外投资等事项，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。 2024 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合 法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任期内 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-008 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日各项需要计提减值 的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，对存在较大可能发生减值损失 的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实准确的反映公司资产及财务情况，根据《企业会计准则第 8 号—资产 减值》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门延江 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计 算机、通信和 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2024 年度内部控制自我评价报告进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、延江股份内部控制评价工作情况 国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：厦门延江新材料股份有限公司、厦门盛 洁无纺布制品有限公司、厦门和洁无纺布制品有限公司、南京延江无纺布制品有 限公司、佛山延江新材料有限公司、Egypt Yanjan New Material Co., Ltd、Yanjan USA LLC、Yanjan New Material ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015480043 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对延江股份董事会编制的募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们结合延江股份实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 1 三、鉴证结论 我们认为，后附的延江股份董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制，在所有重大 方面公允反映了延江股份2024年度募集资金实际存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供延江股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-009 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或者"本公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 公司经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通 股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元， 扣除 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015480035 号 本专项说明仅供延江股份披露 2024 年度报告之用，不得用作任何其他目 的。 附件:厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 （特殊普通合伙） 华兴会计师事务所 中国注册会计师：康清丽 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"延江股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了华兴审字[2025]24015480015 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度苏州安侯 医疗科技有限公司（以下简称"苏州安侯"）与本公司及下属子公司将发生日常 销售关联交易，相关情况如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常销售关联交易预计情况 2024 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额 为 10,845.13 元（不含税）。 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-016 厦门延江新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常销售关联交易的公告 2025 年年初至披露日，公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商 品等累计金额为 85,440.27 元（不含税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器 设备等，预计交易金额不超过人民币 5,000,000.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯 的上述日常交易 ...