1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-014 厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2026 年 2 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 4、现 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 〔2026〕天衡厦顾字第 0491 号-02 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受厦门延江新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派林晖律师和陈威律师（以下简称"本所律师"或"经办 律师"）参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门延江新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项 出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的授权委托书、营 业执照、法定代表人身 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-015 厦门延江新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2026 年 2 月 24 日、2026 年 2 月 25 日、2026 年 2 月 26 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股 东、实际控制人及一致行动人函询，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间， ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 2月24日，延江股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年2月13日公司股东共 计17745户。 ...

继续坚定看好国产AI&海外发散： 继续坚定看好国产AI&海外发散： 1.国产算力：H和#海光信息，H主要看#华正新材，禾盛新材，IDC：#金开新能 2.存储： 雅克科技、帝科股份、开普云，闪迪美光7709 3.应用：#看好优刻得、首都在线、青云科技、中控技术、合合信息、真爱美家、德才股份（联系岚琪） 4.上游： 宏和科技、东材科技、延江股份 5.液冷： 飞龙股份、华光新材、江南新材 6.OCS：君逸数码（OCS上游透镜阵 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-013 厦门延江新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的进展公告 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 （一）公司因筹划本次交易，经申请，公司股票（证券简称：延江股份，证 券代码：300658）自 2026 年 1 月 5 日（星期一）开市时起开始停牌，并于 2026 年 1 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露了《关于 筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-001）。停牌期间，公司根据 相关规定及时履行信息披露义务，于 2026 年 1 月 12 日披露了《关于筹划重大资 产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募 集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大 会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额 度。 公司第四届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万元的 向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性 存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日生效，在决议 有效期内可循环滚动使用额度。 一、本次理财产品到期赎回情况 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-012 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yanjiang Co., Ltd. (300658.SZ) has approved a proposal to change the use of raised funds for the hot air non-woven fabric expansion project to be permanently used as supplementary working capital [1] Group 2 - The fourth meeting of the board of directors reviewed and approved the proposal regarding the change of fundraising [1] - The funds that have not been invested in the hot air non-woven fabric expansion project will now be allocated for permanent working capital [1] - The sponsor institution has issued a non-objection verification opinion on the matter [1]

Group 1 - The core point of the article is that Yanjiang Co., Ltd. (300658.SZ) has approved a proposal to change the use of raised funds for the hot air non-woven fabric expansion project to permanently supplement working capital [1] Group 2 - The fourth meeting of the fourth board of directors reviewed and approved the proposal [1] - The funds that have not been invested in the hot air non-woven fabric expansion project will now be redirected to working capital [1] - The sponsor institution has issued a no-objection verification opinion regarding the matter [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有 限公司（以下简称"国泰海通证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份 有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 对延江股份变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元，公司实际募集资金净额为 39,166.34 万元。上述募集资金于 2022 年 8 ...