附件 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生额（不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运 行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表 相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 三、内部控制评价工作组织情况 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-022 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网:www.cninfo.com.cn）上披露，《2024 年年度报告摘要》将刊载于 2025 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请 投资者注意查阅。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2025 ...

厦门延江新材料股份有限公司 出席会议董事（签字）： （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的董事书面确认 意见签字页） 关于 2024 年年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 签字日期：2025 年 4 月 17 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的监事书面确认 意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2025 年 4 月 17 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的高级管理人员 书面确认意见签字页） 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2025 年 4 月 17 日 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律及公司内控制度相关要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司 的规范运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，具体如下： （一）2024 年 2 月 19 日，监事会召开了第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 22 日，监事会召开了第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报 告的议案》、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年内部控 制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》、《关于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 21 日 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况 及经营需要，拟在经营范围中增加"纸制品制造；纸制品销售"，拟对《公司章程》如下 条款进行修订： | 原公司章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | | 围为：新材料技术推广服务；塑料制品制造； | 范围为：新材料技术推广服务；塑料制品 | | 塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产 | 制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品 | | 业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进 | 制造；产业用纺织制成品销售；货物进出 | | 出口；物业管理；非居住房地产租赁；机械 | 口；技术进出口；物业管理；非居住房地 | | 设备租赁；设备制造；设备销售。（除依法 | 产租赁；机械设备租赁；设备制造； ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-020 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，本次会议将 采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会通知的议案》，本次 会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投 ...

和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第四届监事会第 五次会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下： 一、关于 2024 年度财务决算报告的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《2024 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果。 监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 二、关于 2024 年年度报告及其摘要的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 六、关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的专项审 核意见 经核查，监事会认为 2024 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用 的情况。 七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-005 厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括2024年监事会会议召开情况和监事会对公司在2024年内有关事项的意 见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-004 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢继权先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产 ...