证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改， 并调整优化治理结构，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通过本次 《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章 节； 5、将阿拉伯数字修 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-034 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议决定于 2025 年 8 月 13 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司 章程》等有关规定。 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-035 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司监事和高 管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理谢继权先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审 计委员会审议通过，董事会同意公司聘任刘培源先生为公司财务总监，任期为自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。黄腾先生因工作调整 辞去公司财务 ...

Core Viewpoint - The market is currently experiencing structural opportunities, particularly with a "seesaw" phenomenon between technology stocks and high-dividend assets, as technology stocks strengthen while bank sector high-dividend assets undergo a correction [1]. Group 1: Technology Stocks and AI - Technology stocks, especially in the AI sector, have shown significant strength, with hardware and application segments both rising, leading to a boost in the TMT (Technology, Media, and Telecommunications) sector [1]. - Notable stocks in the AI sector include New Yi Sheng (300502), which rose by 11.69%, and Zhong Ji Xu Chuang (300308), which increased by 1.54%, with trading volumes of 130 billion and 101.7 billion respectively, ranking first and second in A-shares [1]. - The human-shaped robot and innovative drug sectors are also experiencing a rebound, with stocks like Wang Wei New Material and Rong Tai Co. seeing significant gains [1]. Group 2: Human-shaped Robots - The human-shaped robot sector has rebounded significantly, positively impacting the overall market, with multiple related sectors such as PEEK materials, motors, automotive parts, and industrial mother machines also rising [4]. - Key stocks in this sector include Rong Tai Co. (605133) and Zhejiang Rong Tai (603119), both hitting the daily limit up with increases of 10.01% and 10.00% respectively [6][5]. - The industry is in a relatively early stage, with expectations for broader applications in service, household, industrial, and rescue scenarios over the next 3 to 5 years, despite facing challenges in large-scale application [8]. Group 3: New Consumption Trends - The new consumption sectors, including the "Guzi Economy," pet economy, and beauty care, have collectively risen, indicating a rebound in consumer spending [10]. - In the "Guzi Economy," stocks like Tian Di Online and Hengdian Film & Television hit the daily limit up, reflecting strong market interest [10]. - The pet economy is also thriving, with Lan Sheng Co. hitting the daily limit up, supported by a growing pet ownership trend in urban areas, projected to reach 120 million pets by 2024 [14]. Group 4: Market Dynamics - The overall market is characterized by index fluctuations while individual stocks are performing strongly, particularly in AI, human-shaped robots, and innovative drugs [1]. - The market sentiment is shifting towards higher risk appetite, driven by the performance of technology stocks and emerging sectors [1].

的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.30 元（含 税 ） 的 分 配 方 案 ， 实 际 派 发 现 金 红 利 总 额 =328,006,305 股 *0.30 元 /10 股 =9,840,189.15 元人民币（含税）。 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=9,840,189.15 元 /332,764,105 股*10 股=0.295710 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0. 0295710 元。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派 事宜公告如下： 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-029 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-029 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.30 元（含 税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.30 元/10 股 =9,840,189.15 元人民币（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=9,840,189.15 元 /332,764,105 股*10 股=0.295710 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按 ...

国泰海通证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）批复，同意厦门延江新材料股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票 50,761,421 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总 额为人民币 40,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 39,166.34 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。原国泰 君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通 证券股份有限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已 于 2025 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0054号 植德京（会）字[2025]0054 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-027 厦门延江新材料股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 2024 年年度报告。为进一步加强与投资 者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将具体情况公告如下： 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:40-17:00 2、召开方式：网络远程 3、参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 4、公司出席人员：公司董事长谢继华先生、董事会 ...