关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-014 厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期 利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：以总股本 332,764,105 股扣除公司回购专用证券账户中的股份数 4,757,800 股后的股本 328,006,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含 税）人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有 本公司股份，不参与本次利润分配，预计派发现金红利 9,840,189.15 元（含税）， 本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、监事会审议情况 监事会认为： ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 4 月 21 日 1 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主 管人员)康忠闻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、行业竞争加剧风险 近年来，国内一次性卫生用品市场竞争更加白热化，对上游卫材供应商 造成较大的压力，公司将积极通过研发创新、技术改造等方式迎合行业趋势 变化。 2、重大客户流失的风险 近年来，公司前五大客户销售收入占营业收入的 80%左右，客户集中度 较高。如 ...

关于注销向特定对象发行股票募集资金专项账户的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-003 厦门延江新材料股份有限公司 关于注销向特定对象发行股票募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕3320 号文）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 50,761,421 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额 399,999,997.48 元，扣除承销保荐费用人民币 6,799,999.96 元后，本公司共收到 募集资金人民币 393,199,997.52 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民 币 1,536,619.58 元后，实际募集资金净额为人民币 391,663,377.94 元。上述资金 于 2022 年 8 月 4 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以 验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0695 号验 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-002 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 三、业绩变动原因说明 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是由于公司顺应 市场需求，继续优化和调整产品结构，大力推广高毛利高单价的 3D Plus 等有专 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 利保护的优势产品，得到头部客户认可；同时公司继续大力优化和控制成本及费 用，努力改变过去粗放式经营管理的理念和方式，在成本节约和费用控制上取得 了阶段性成果。 此外全球卫生巾、纸尿裤面层向柔软和透气方向升级趋势已然形成，公司是 业内领先的"柔软和透气技术解决方案"的领导者，也是少有的具有全球供应链 的中国企业，并拥有与全球知名卫生巾与纸尿裤厂商长久合作的经验，海外打孔 热风无纺布需求的提升为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：延江股份 保荐代表人姓名：黄仕宇 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：陈根勇 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：黄仕宇、陈亚建 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间： 2024 年 12 月 5 日-2024 年 12 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：采用查阅资料、访谈等核查手段，核查公司治理制度、三会文 件、专门委员会文件等，并核查三会召开通知、回执、记录、签名册等文件， 对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核 查。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 在本次培训中，公司及培训对象积极参与并配合相关工作，确保了培训工作 有序进行并最终顺利完成。通过本次培训，培训对象进一步加强了合规意识，更 加深入和准确地了解自身作为上市公司重要人员在公司规范运作、募集资金管理 等方面应承担的责任和义务。本次培训有利于延江股份进一步提高规范运作和信 息披露水平。 （二）培训地点：厦门市翔安区内厝工业集中区后堤路 666 号延江股份会议 室 （三）培训方式：现场培训，部分培训对象通过网络会议软件接入； （四）培训人员：保荐代表人黄仕宇； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等； （六）培训内容：本次培训结合上市公司违规案例，重点就与上市公司实控 人与董监高行为规范、募集资金管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规 则条款进行了讲解。 二、培训效果 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"、"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）50,761,421 股。本次新增股份于 2022 年 8 月 26 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-081 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合通讯的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。公司监事和高管列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 （一）审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协 议的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司向特定 对象发行股票募集资金用途变更事项的实际进展情况，公 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0157 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-080 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 （二 ...

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资 金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-079 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次理财产品到期赎回情况 公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购 买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理 财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 18,986.3 元。 二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况 截止本公 ...