国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司使用向特定对象发 行股票闲置募集资金，以及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如 下。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元， ...

w 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门延江新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015480021 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015480021 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是延江股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24015480015号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称延江股份）财务报 表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了延江股份2024 年 12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2025 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、2024 年交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况 2024 年度公司根据市场价格向裕忠（福建）新材料科技有限公司（以下简称 "福建裕忠"）采购原材料累计金额为 11,276.83 万元（不含税）。 2025 年年初至披露日，公司与福建裕忠公司采购金额为 2,965.64 万元（不含 税）。 2025 年度本公司及下属子公司将向福建裕忠采购原材料预计交易金额不 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通证券"、"本保荐机构"）作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对延江股份 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 7.88 元/股，募集资金总额为 40,000.00 万元，扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元，公司实际募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对延江股份 2025 年度外汇衍生品交易计划进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇 衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：延江股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄仕宇 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈根勇 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责， 及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相 关议案进行审议及表决，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交 易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对外投资等事项，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度工作呈报述职如下： 一、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度公司第三届董事会召开了 4 次会议、第四届董事会召开了 5 次会 议共计 9 次会议，本人应出席董事会 9 次，实际出席董事会 9 次（其中以通讯方 式出席 2 次），均亲自参加出席，没有委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 薪酬与绩效考核、对外投资等事项，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度工作述职如下： 一、2024 年度履职情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。 2024 年公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合 法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对任期内 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第九章 通知和公告 | 34 | | 第一节 | 通知 34 | | 第二节 | 公告 34 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | ...