厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-074 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|- ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股，根据每 10 股派发现金红利 0.40 元（含 税）的分配方案，实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.40 元/10 股 =13,120,252.20 元人民币（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=13,120,252.20 元 /332,764,105 股*10 股=0.394280 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0.0394280 元。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期利润分配方 案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 202 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-069 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | | 产品 | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 类型 | 期限 | | 益率 | | 成立日 | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 33 | 天 | 1.5%或 | 2.1% | 2024年10月 | 2024 年 | 11 日 | 否 | | 构性存款 | | 收益型 | | | | | 9 日 | 月 11 | | | 三、审批程序 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议和 ...

关于厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0118 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0118 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-068 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14 点 30 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ①深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 4、 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-067 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 截至本公告披露日，谢继华先生及其一致行动人所持公司股份不存在质押的 情形。 三、备查文件 厦门延江新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押购回的公告 1、股票质押式回购业务交易确认书。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人之谢继华先生的通知，获悉谢继华先生质押给广发证券股份有限 公司的全部 4800 万股股份已完成购回相关手续【谢继华先生股份质押情况详见 公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股股东股份质押延期购回的公告》（公告 编号 2024-058）以及 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日分别披露的《关于控 股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号分别为 2024-001、2024-006）、202 ...

厦门延江新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《厦 门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第五章的 有关规定执行。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-057 2024 年 8 月 29 日 1 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 和应对措施"。 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主 管人员)康忠闻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|--------------------| | | | | 本公司请投资者认真阅读本半年 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-064 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-062 厦门延江新材料股份有限公司 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。 由于在《公司章程》第十一条后新增一条款作为第十二条，原第十二条款及之后的 序号相应顺延。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。 修改后的《厦门 延江新材料股 份有限公司 章程》同日 披露于巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《证券法》、 《上市公司章程指引》等要求，拟对《公司章程》如下条款进行修订： | 原公司章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | ...