北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二零二四年三月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5&9&10&13&17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 法律意见书 一、本次发行的批准和授权 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"中孚信息"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的特聘专项法律顾问，已就本次发行出具了《北京海润天睿律师事务 所关于中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的法律意见书》《北 京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行股 票的律师工作报告》《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2023 年度 ...

北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员是截止到2024年3月13日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监 事和高级管理人员。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-007 中孚信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 2 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、 董事会秘书及部分高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议， 公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 1、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意93,761,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％； 反对109,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-004 本次监事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-006 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ...

关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 1 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于延长向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-005 中孚信息股份有限公司 2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议， 全票审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》，独立董事专门会议认为本次股东大会决议有效期延长及相 关授权延期事项能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-003 中孚信息股份有限公司 二、会议审议情况 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议， ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-001 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 2,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连带责任保 证，中孚信息为融资担保公司承担的主债权委托担保提供反担保。上述担保及反 担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 | 万元 | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 月 | 年 11 | 12 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-070 中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中孚信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 144,924,652.73 | 5.26% | 474,395 ...

中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 e 中孚信息 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏东晓、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主 管人员)辛娜娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 中孚信息股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任 ……………………………… ...