中孚信息股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于 公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 （二）符合本制度第十条所要求的 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-038 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要 修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章关于监事及监事会的内容，将《公司章程》中 有关"监事会"的相关职责统一修订为由公司审计委员会行使； | 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-039 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》。为满足全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"） 的经营资金的需求，拟在南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提 供担保额度不超过 0.5 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次 担保事项无需股东大会审议。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 截至目前 近一期资产 担保余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-037 中孚信息股份有限公司 关于调整公司董事会及管理层的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》《关 于调整公司管理层的议案》《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》， 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织架构 体系建设，同意对公司董事会及管理层进行如下调整： 一、调整后公司董事会成员情况： 1、董事长：魏东晓 2、非独立董事：陈志江、刘海卫、职工代表董事 3、独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 孙强先生不再担任董事职务，仍继续在公司任职。原定任期到期日为 2026 年 4 月 20 日，离任自 2025 年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定，孙强先生离任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；公司将于近期召开职工 代表 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-040 中孚信息股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事刘海卫代为出席并行使表 决权）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会的议案》 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-035 中孚信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 二、本员工持股计划存续期展期情况 根据本员工持股计划草案及管理办法规定，本次员工持股计划的存续期届满 前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会 审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。基于目前证券市场运行及公 司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，经出 席公司 2022 年员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事 会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月，即存续 期延长至 2026 年 7 月 28 日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计 ...

一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 6 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-034 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：董事孙强因个人原因授权委托董事陈志江代为出席并行使表决权），本 次会议以通讯表决方式出席会议的董事为 7 人。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 1 中孚信息股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司 2 ...

Core Insights - The National Intellectual Property Administration has granted a patent for a method, device, and electronic equipment related to "密标检测" to several companies, including 南京中孚信息技术有限公司 and 中孚安全技术有限公司, with the patent application date being October 2021 [1] Company Summaries - 南京中孚信息技术有限公司, established in 2011, is primarily engaged in software and information technology services, with a registered capital of 115 million RMB. The company has invested in 2 enterprises, participated in 34 bidding projects, holds 355 patents, and has 7 administrative licenses [1] - 中孚安全技术有限公司, founded in 2013, focuses on manufacturing computers, communications, and other electronic devices, with a registered capital of 770 million RMB. The company has invested in 8 enterprises, participated in 750 bidding projects, holds 370 patents, and has 14 administrative licenses [1] - 中孚信息股份有限公司, established in 2002, operates in the computer, communication, and other electronic device manufacturing sector, with a registered capital of approximately 260.39 million RMB. The company has invested in 11 enterprises, participated in 455 bidding projects, holds 25 trademarks, 327 patents, and has 17 administrative licenses [2] - 北京中孚泰和科技发展股份有限公司, founded in 2009, is engaged in software and information technology services, with a registered capital of 10 million RMB. The company has participated in 16 bidding projects, holds 163 patents, and has 3 administrative licenses [2]

Group 1 - The 10th China (Beijing) Military Intelligent Technology Equipment Expo showcased over 500 participating companies and more than 3,000 cutting-edge technological achievements, focusing on command control, intelligent equipment, data security, and military training [1] - The event attracted over 60,000 professional visitors from government, military, and military-industrial sectors, highlighting the latest breakthroughs in China's military intelligent technology and independent innovation [1] Group 2 - Xingtong New Science (stock code: 688081) launched the world's first "Quantum Trusted Video Command System," integrating quantum key distribution technology with battlefield command systems, ensuring 100% unbreakable command transmission even under strong electromagnetic interference or cyber attacks [2] - Zhongfu Information (stock code: 300659) introduced a "Domestic Office Confidential Protection System," addressing the digital office pain points of the military, featuring a domestic operating system and modules for data encryption and electromagnetic shielding [2] Group 3 - Beixin Source (stock code: 300352) presented its "National Defense Intelligence and Ecological Construction" strategy, showcasing a military intelligence platform that covers the entire process of combat command, equipment management, and material scheduling [3] Group 4 - Jingshan Top (stock code: 430064) attracted attention with its "Overall Solution for Smart Training Grounds," which includes AI training and assessment machines and micron-level visual target reporting devices, shifting military training assessments from experience-based to data-driven [4]