截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下： 民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 一、募集资金基本情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2024]000017 号的验资报告。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为董事会审计委员会主任委员，共出席了董事会审计委员会会议 8 次，对 公司 2023 年度财务报告审计工作策略与工作计划、2023 年年度财务会计报表、 2023 年度资产减值和核销资产事项、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、 2024 年第三季度报告等事项进行审议，并发表了意见。 作为提名委员会成员，共出席了董事会提名委员会会议 1 次，对公司关于独 立董事独立性情况的专项意见情况进行审议，并发表了意见。 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审 阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山东 省软件行业协会秘书长。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 2024 年，本人积极出席公司董事会会议，主动获取会议议题的相关情况和 资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了 独 ...

本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真 审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性的相关要 求。 二、年度履职概况 2024 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.5000 yuan for 2024, an improvement of 39.76% compared to -0.8300 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.25 billion yuan, showing a 32.8% improvement from -1.86 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity increased to -9.71% in 2024 from -17.19% in 2023, reflecting a 43.51% improvement [1] - Operating revenue decreased by 14.58% to 7.85 billion yuan in 2024 from 9.19 billion yuan in 2023 [1] - The net asset per share rose to 5.19 yuan, a 19.04% increase from 4.36 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 53.245 million shares, accounting for 27.97% of the circulating shares, with an increase of 11.1265 million shares compared to the previous period [2] - New entrants among the top shareholders include the National Social Security Fund 602 Portfolio and Da Cheng Technology Consumption Stock A, while several previous shareholders exited the top ten list [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital through stock distribution [4]

中孚信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 中孚信息股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 中孚信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]100Z1512 号 | | 注册会计师姓名 | 王准、黄骁、祁振东 | 审计报告正文 中孚信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中孚信息公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-010 中孚信息股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 实际发生额占 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 同类业务比例 | 与预计金额 | 披露日期及索引 | | 类别 | 人 | 易内容 | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | （%） | 差异（%） | | | | | | | | | | 详见公司 2024 年 3 月 29日披露于巨潮资讯网 | | 向关联人 | 山东 | 采购芯 | | | | | | | 采购产品 | 方寸 | 片等 | 674.24 | 1,000 | 13.80 | -32.58 | 《关于 2024 年度日常 | | | | | | | | | 关联交易预计的公 ...