民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，现 任山东大学马克思主义学院教授，博士生导师，同时兼任山东众成清泰律师事务 所律师、山东省高级人民法院特邀调解员、山东出版传媒股份有限公司、海联金 汇科技股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-020 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第 六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中 孚安全"）、南京中孚信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"）的经营资金 的需求，拟在中孚安全、南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提 供担保额度不超过 2.4 亿元的担保，其中为中孚安全提供的担保额度不超过 2.3 亿元，为南京中孚提供的担保额度不超过 0.1 亿元。担保方式包括但不限于保证、 抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内。 二、被担保人基本情况 （一）中孚安全技术有限公司 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | --- | --- | --- ...

中孚信息股份有限公司选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中孚信息股份有限公司（下称公司）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所管理，本着公平竞争，提升审计质量，维护相关利益方和会 计师事务所的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 公司聘用会计师事务所，聘期一年，可以续聘。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审 ...

中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000549 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 | | | 二、 中孚信息股份有限公司内部控制评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000549 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称 中孚信息公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 中孚信息公司管理层的责任是按照《企业内部控制 ...

中孚信息股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中孚信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中孚信息股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

中孚信息股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格遵循《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 认真审阅会议相关议案及材料，对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，现 任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教 务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对于独立董事独立性 的相关要求。 报告期内，公司第五届董事会任期届满 ...

中孚信息股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007402 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中孚信息股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

中孚信息股份有限公司 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 40%； 《公司章程》修正案 鉴于公司向特定对象发行股票导致公司注册资本发生变更，同时根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 本次修订的主要内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 225,540,757 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 260,392,378 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 225,540,757 股，均为普通 | 第二十条 公司股份总数为 260,392,378 股，均为普通 | | | 股。 | 股。 | | | 第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日 | | | | 起 12 个月以内不得转让。公司公开发行前已发行的股 | ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会 主任委员职责。 中孚信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《中孚信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 ...