证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-055 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据 中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深 ...

提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名李贤军为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名吴忠生为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-052 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司董事薪酬的公告 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。 为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，结合公司利润规模、经营情况，调整部分董事的薪酬 方案如下： 董事会 单位：人民币万元 2024 年 6 月 27 日 | 姓名 | 职务 | 2023 年 | 2024 年 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏建国 | 董事长 | 91.00 | 109.00 | 税前 | | 华盛 | 董事 | 26.00 | 31.00 | 税前 | 调整后的董事薪酬标准将于股东大会审议通过之后，从 2024 年 1 月开始实 施。 备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会现就提名干为民为江苏雷利电机 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-049 江苏雷利电机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，公司董事会提名苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生、王世龙先生、 殷成龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名干为民先生、吴忠生先生、 李贤军先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得证券交 易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议。 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴忠生，作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会提名为江苏雷 利电机股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏 雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员， 对拟提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于选举第四届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 董事会提名委员会 1、独立董事候选人干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生具备《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任 职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 江苏雷利电机股份有限公司 2、独立董事候选人干为民先生、吴忠生先生、李贤军先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律 法规、规 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人李贤军，作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会提名为江苏雷 利电机股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-047 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名华荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名苏达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）提名华盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...