圣邦股份8月28日披露半年报，公司上半年实现营业收入18.19亿元，同比增长15.37%；归属于上市公司 股东的净利润2.01亿元，同比增长12.42%；基本每股收益0.3258元/股。 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-059 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际 参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规及规范性文件的要求，报告及 ...

Group 1 - The company plans to apply for an initial public offering of overseas listed foreign shares (H-shares) to enhance its global strategic layout [1] - The objective is to improve the international brand image and diversify financing channels [1] - The company aims to attract and gather outstanding R&D and management talent to further enhance its core competitiveness [1]

圣邦股份(300661.SZ)公告称，圣邦股份发布2025年半年度报告，公司实现营业收入18.19亿元，同比增 长15.37%；归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长12.42%。公司计划不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 ...

人民财讯8月28日电，圣邦股份（300661）8月28日晚间公告，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股 (H股)并在香港联交所主板上市。截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作 进行商讨，除公司董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚 未最终确定。 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《圣邦微电子（北京）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当及时向审计委员会汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重 大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定，以及为公司提供年 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 提名委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 公司董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章 程规定的其他高级管人员担任因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的， 应经证券交易所同意。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 具有《公司法》第一百七十八条和本章程第九十八条规定情形之一的自 然人； 1 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《圣邦微电子 （北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本工 作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及 ...

董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 董事和高级管理人员持股变动的规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一 ...