圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，圣邦微电子（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-057 （三）2025 年 5 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 1、股票期权代码：036599 2、股票期权简称：圣邦 JLC8 3、首次授予登记数量：337,220 份 4、首次授予登记人数：15 人 5、首次授予登记完成日：2025 年 6 月 24 日 二、股票期 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2025 年 6 月 20 日召开，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票的第三个归属期归 属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规 定的激励对象范围， ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-052 与会董事认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划确定首次授予日之后部分激 励对象因个人原因自愿放弃授予的股票期权以及公司实施 2024 年年度权益分派， 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》 《2022 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划》《2025 年股票期权 激励计划》《2025 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，应对股权激励计划 涉及的相关事项进行相应调整。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的相关公告。 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 ...

第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-053 圣邦微电子（北京）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日 13:30 召 开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：鉴于 2025 年股票期权激励计划确定首次授予日之后 部分激励对象因个人原因自愿放弃授予的股票期权以及公司实施 2024 年年度权 益分派，本次对公司股权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》以及公司《20 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整股权激励计划相关事项等事宜的 法律意见书 二零二五年六月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 调整股权激励计划相关事项等事宜的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年股票期权激励计划（以 下简称"2023 年激励计划"）、2025 年股票期权激励计划（以下简称"2025 年激励 计划"）以及 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称"2025 年第二期激励计划"， 与 2021 年激励计划、2022 年激励计划、2023 年激励计划以及 2025 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-054 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于调整公司股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司股权激励计划相关事项 的议案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2021年限制性股票激励计划 1、2021 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 <圣邦微电子（北京）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。同日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过相关 议案并发表同意的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 15 日，公司对本次拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。2021 年 4 月 15 日，公司监事会发 表了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-055 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 255 人，拟归 属数量共 369,260 股，归属价格为 78.29 元/股。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、激励计划简述 （一） 标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （二） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-051 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《2024 年年 度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公 司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说 明会（以下简称"本次业绩说明会"）。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会，进行互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张世龙先生、公司副 董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士、独立董事唐春林女士、财务总监张 绚女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的 ...

Core Points - The company has approved a profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held [1][2] - The total cash distribution is expected to be approximately 94.75 million RMB, with the total share capital increasing from 475,308,030 shares to 617,900,439 shares after the distribution [1][2] - The record date for the distribution is set for June 19, 2025, with the ex-dividend date following shortly after [2] Distribution Plan - The distribution plan involves a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (before tax) for all shareholders, with specific tax treatments for different categories of investors [1][2] - The company will not withhold individual income tax for shareholders holding shares before the initial public offering, and tax will be calculated based on the holding period upon the transfer of shares [2] - The distribution will be executed based on the total share capital as of the record date, ensuring that the cash and share distribution ratios remain fixed [1][2] Share Capital Changes - Prior to the distribution, the total share capital is 475,308,030 shares, which will increase to 617,900,439 shares post-distribution [2][4] - The distribution will also adjust the number of restricted shares held by executives and other shareholders, maintaining the overall percentage of share types [5] - The final share capital structure will be confirmed by the China Securities Depository and Clearing Corporation [5]

4、本次实施权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过 两个月。 二、权益分派方案 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-050 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、本公司 2024年度权益分派方案为：以截至 2024年度利润分配及资本公 积金转增股本预案出具之日的公司总股本 473,745,179 股为基数，向全体股东 每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），预计派发现金 94,749,035.80 元，同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股预计转增后公司总股本增加至 615,868,732股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记的 数量为准）。若公司总股本发生变化，公司 ...