（一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体 董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发送的要求，并且同意该次 董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-046 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日 15:35 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行说明，全体董事一致同意豁免本 次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、 规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所及本所律师依据 ...

1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-045 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 14:40。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-049 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2025年第二期股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室召开，审议通过《关于向激励对象首次 授予 2025 年第二期股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 股票上市规则》）等有关法律、行政法规和规范性文件以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2025 年第二期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核， 发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《创业板 股票上市 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-048 圣邦微电子（北京）股份有限公司 3、股票期权首次授予部分行权价格：72.60 元/份 关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2025 年 6 月 11 日 2、股票期权首次授予数量：1,016.00 万份 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权首 次授予条件已经成就。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过《关于向激励对象首次授予 2025 年第二期股票期权的议案》，确定本激励计 划的首次授予日为 2025 年 6 月 11 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二零二五年六月 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，作为公司实施 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称"2025 年第二期激励计 划"）的特聘法律顾问，就公司 2025 年第二期激励计划之首次授予（以下简称"本次 授予"）的相关事项，本所特出具《北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股 份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》（以下 简称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 二、声明 2025 年第二期股票期权激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的股票期权激励计划与股东大会审议通过的股票期权激励计 | | | 划差异情况 | 6 | | （三）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 | 7 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 8 | | （六）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于圣邦微电子 | | --- | --- | --- | | （北京）股份有限公司 20 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-047 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 6 月 11 日 15:55 在公司会议室召开。会议召集人按照《圣邦微 电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时 召开会议向各位参会监事进行说明，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知 期限。 本次会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，应参会监事 3 名，实参会监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》 监事会认为：本次召开监事会审议事项已与全体监事进行事前沟通，全体监 事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向监事会发送的要求，并且同意该次监 事 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-043 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2025 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司查询，公司对 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）内幕信息知情人在本次 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-042 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于< 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，公司对 2025 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟首次授予激励对象（以下简称"拟激励对象"）的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监 ...