证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-017 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理张世龙先生不再担任审计 委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对第四届董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会部分成员进行如下调整： 一、 董事会审计委员会 调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙 调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林 二、 董事会薪酬与考核委员会 调整前：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事张世龙 调整后：独立董事盛庆辉（召集人）、独立董事陈景善、董事林林 上述委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照法律法 ...

(一)本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末各类应 收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进 行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充 分的评估和分析。经分析，公司对上述可能发生资产减值的资产计提了减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-009 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存 货 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-005 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规 定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉忠实的履行各项职能和义务， 充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督 审查，推动公司规范运作和健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。 具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-008 公司重视对股东的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案（以下简称"本预案"）为：拟以截至本预案出具之日 的公司总股本 470,284,194 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案 时股权登记日的总股本按照"现金分红比例固定不变"的原则，相应调整利润 分配总额。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配的 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为健全监 督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，以财务监督为核心，根据《公司法》及 其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，行使公司章程规定的 其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。 第四条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。监事 会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管 理人员及公司财务的监督和检查。 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度 股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过后，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-015 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥729,044,755.89, representing a 42.03% increase compared to ¥513,288,137.29 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥54,383,429.78, an increase of 80.04% from ¥30,206,107.90 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 713.11% to ¥50,453,571.12 from ¥6,205,043.09 in the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.1158, up 78.70% from ¥0.0648 in the previous year[4] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 171.39% to ¥8,054,236.73 from ¥2,967,766.22 year-on-year[7] - The total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 729,044,755.89, a significant increase of 42.1% compared to CNY 513,288,137.29 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 51,451,971.56, compared to CNY 27,934,042.01 in Q1 2023, representing an increase of 84.3%[19] - The net profit attributable to the parent company was CNY 54,383,429.78, compared to CNY 30,206,107.90 in the same quarter last year, an increase of 80.0%[20] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 51,914,500.86, compared to CNY 24,409,292.44 in Q1 2023, indicating a growth of 112.6%[20] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash outflow of ¥7,238,926.56, a 95.75% reduction from a cash outflow of ¥170,521,464.06 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities was CNY 747,391,068.05, an increase from CNY 638,380,438.73 in Q1 2023, reflecting a growth of 17.1%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 817,840,250.54, a decrease from CNY 862,912,557.25 in Q1 2023, representing a decline of approximately 5.2%[22] - The total cash inflow from investment activities was CNY 660,013,160.23, compared to CNY 420,887,482.38 in the previous year, indicating an increase of about 56.8%[22] - The net cash flow from investment activities improved to CNY 30,348,066.49 from a negative CNY 201,351,422.48 year-over-year[22] - The net cash flow from financing activities was CNY 8,017,666.35, down from CNY 51,053,045.61 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 84.3%[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 33,553,398.69, contrasting with a decrease of CNY 328,363,411.90 in the same quarter last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q1 2024 was CNY 1,336,560,682.92, compared to CNY 1,309,999,456.40 at the end of Q1 2023, showing a slight increase[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,767,394,366.30, a 1.29% increase from ¥4,706,853,231.69 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 834,021,740.07 from CNY 863,028,745.99, a reduction of 3.4%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose by 2.38% to ¥3,942,319,000.26 from ¥3,850,547,539.29 at the end of the last year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,942,319,000.26 from CNY 3,850,547,539.29, reflecting a growth of 2.4%[17] - Non-current liabilities totaled CNY 258,455,795.79, up from CNY 244,329,862.51, indicating a growth of 5.8%[17] Shareholder Information - The largest shareholder, Chongqing Hongshun Xiangtai Enterprise Management Co., Ltd., holds 19.21% of the shares, totaling 90,345,865 shares[10] - Chongqing Baoli Hongya Enterprise Management Co., Ltd. is the second-largest shareholder with an 8.29% stake, amounting to 39,009,322 shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top three alone accounting for over 32% of total shares[10] - The company reported a total of 7,324,600 shares held by China Construction Bank Co., Ltd. - Huaxia National Semiconductor Chip ETF, representing 1.56% of total shares[12] - The total number of restricted shares held by executives at the end of the period is 19,445,476 shares, reflecting a slight decrease due to the release of some shares[13] - The company has a total of 19.21% of shares held by non-state-owned legal entities, indicating a strong presence of private investment[10] - The number of shares held by Lin Lin, a significant shareholder, is 24,268,075, with 18,201,056 shares being frozen[10] - The company has seen changes in its top ten shareholders due to the transfer and return of shares in the margin trading business[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 90,345,865, indicating a robust liquidity position[11] - The company has a total of 19,525,901 restricted shares at the beginning of the period, with a minor adjustment during the reporting period[13] Operational Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 629,886,094.34, an increase of 30.4% compared to CNY 483,294,460.18 in Q1 2023[19] - Research and development expenses rose to CNY 207,923,475.56, up 20.0% from CNY 173,370,795.24 in the previous year[19] - The company's sales expenses increased to CNY 56,803,281.62, up 20.5% from CNY 47,166,742.18 in Q1 2023[19] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 3,530,670.33, impacting the overall financial results[20] - The company reported a decrease in employee compensation payable to CNY 205,570,682.19 from CNY 247,163,370.11, a decline of 16.8%[17] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 523,614,170.47, slightly down from CNY 527,049,095.15 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 0.8%[22] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[9] - The company did not report any significant new product launches or technological advancements during the quarter[22]

| | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-011 圣邦微电子（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度，公司并为子公司申 请综合授信额度提供担保。现将相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度及提供担保情况概述 为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司（合并报表范围 内的子公司，以下统称"子公司"）在 2024 年拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供 总额不超过人民币 6 亿元的担保。授信种类包括但不限于流动资金贷款及项目 建设中长期贷款、保函、开立信用证等授信业务。根据《深圳证券交易所创 ...

二、2023 年度外汇衍生品投资的具体情况 公司对 2023 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认：报告期内，公司未 发生外汇衍生品交易业务，期初、期末无余额。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-014 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定要求，圣邦微电子 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度外汇衍生 品投资情况进行了核查，现将截至 2023 年 12 月 31 日的相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公 司使用自有资金不超过 15,000 万美元（或等 ...