证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-056 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象 首次授予 2023 年股票期权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-057 关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2023 年 9 月 13 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的股票期权首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年股票期权的议案》，确定本激励计划 的首次授予日为 2023 年 9 月 13 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 圣邦微电子（北京）股份有限公司 （一）激励工具：股票期权 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （三）首次授予部分行权价格：66.00 元/份 （四）激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含下属分、子公司，下同） 任职的高级管 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-053 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实 发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据公司第四届董事会第十五次会议决议及于 2023 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 (五) 公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心管理人员及核心技 术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 综上，我们一致同意本激励计划的首次授予日为2023年9月13日，并同意向 符合条件的1,112名激励对象授予股票期权826.00万份，行权价格为66.00元/份。 (一) 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为2023年9月13日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律法规以及本激 励计划中关于授予日的相关规定。 (二) 本激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等 相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 (三) 公司 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-054 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 13 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议召集人按照《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，全体董事一致同意豁免 本次董事会提前通知期限。 本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 董事会认为：本次召开董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通，全体 董事一致同意豁免会议通知应至少提前 5 日向董事会发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关 于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司查询，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 内幕信息知情人在本次激励计划草案披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查， 具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-051 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东大会会议通知已于 2023 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。现将会议 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十五次会议审 议通过后，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

一、公示情况及核查方式 (一)公示情况 公司于 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 9 月 7 日在公司内部公示了本次拟激励 对象的姓名和职务。在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-050 圣邦微电子（北京）股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关 于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）以及《圣 邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 ...