2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （陈景善） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委 员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司 相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 一、 独立董事基本情况 (一) 基本情况 本人陈景善，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早稻田大学，博士 学位、教授/博士生导师。2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田 ...

2023 年度独立董事述职报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立 性的相关要求。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （盛庆辉） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《圣邦微电子（北京） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、各专门委 员会议事规则等有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司 相关会议，认真审议各项议案并审慎决策， ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第四届董事会第十八次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 一般规定 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规 定以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则｡ 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 圣邦微电子（北京）股份有限公司 董事会议事规则 （一） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二） 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生｡ 第 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于 圣邦微电子（北京）股份有限公司 注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权等事项的 法律意见书 二零二四年四月 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权等事项的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事务 所。本所受圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"圣邦股份"或"公司"）委 托，担任公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"2018 年激励计划"）、2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2022 年股票期权激励计划（以 下简称"2022 年激励计划"）、以及 2023 年股票期权激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"，以下合称"激励计划"）的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

圣邦股份 2023 年度董事会工作报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事 组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律、法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行董 事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，认真 负责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下： 一、2023 年度公司经营情况 自 2022 年下半年以来，国内外经济低迷，全球宏观经济下行导致半导体销 量整体放缓。 进入 2023 年，全球宏观经济疲软状况未得到改善 ...

圣邦股份 2023 年度财务决算报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2023年度财务决算报告 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等规定进行会计核算， 公司编制的 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： | 其他应收款 | 10,276,997.53 | 7,417,621.85 | 38.55% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 901,367,136.07 | 701,924,277.02 | 28.41% | | 长期股权投资 | 423,359,692.94 | 406,475,287.47 | 4.15% | | 其他非流动金融资产 | 109,162,558.83 | 48,246,063.55 | 126.26% | | 固定资产 | 345,556,770.00 | 237,677,668.05 | 45.39% | | 长期待摊费用 | 130,319,718.9 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 圣邦微电子（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东 大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为保证圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文 件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应 当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-018 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权及作废 部分限制性股票的议案》，上述议案涉及公司《2018 年股票期权激励计划》《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年股票期权激励计划》及《2023 年股票期权激励 计划》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的审批程序 (一) 2018年股票期权激励计划 1、2018 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于<圣 邦微电子（北京）股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司第三届监事会第四次会议审议通过相关议案并发表同意 的意见，公司独立董事发表了独立意见。 2、2018 年 11 月 25 日至 2018 年 12 月 4 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名和职务在公司官网进行了公示。2018 年 12 月 4 日，公司监事会发表了《监 事会关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 ...