| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于"科蓝转债"预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | | | 2、债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 3、转股价格：16.01 元/股 4、转股期限：2023 年 3 月 6 日至 2028 年 8 月 29 日 5、根据《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的有关约定："在本次可转债存续期 间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。" 截至 2024 年 2 月 1 日，北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称"公司") 股票已有 10 个交易 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与活动的券商和机构148家，参与人员165人，具体名单请见附件 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年01月10日 10:30-13:00 地点 线上会议 董事长、总经理 王安京先生 财务总监兼董事会秘书 周旭红女士 上市公司接待人员姓名 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核查对 象"）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变 更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 12 人， 代表股份数为 80,826,626 股，占公司有表决权股份总数 17.4880％。其中，中小 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 国枫律股字[2024]A0004 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）于 2024 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,984,650.93 元（不含增值税），募集资金 净额为 485,615,349.07 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司拟在确保不影响非公开项目、可转换债券项目募集 资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过1亿元(含1亿元)的 非公开项目暂时闲置募集资金及不超过3亿元(含3亿元)可转换债券项目暂时闲 置募集资金进行现金管理。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议的会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 3 日 以通讯 ...

关于北京科蓝软件系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响非公开项目、可 转换债券项目募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的非公开项目暂时闲置募集资金及不超过 3 亿元（含 3 亿元） 可转换债券项目暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 低风险、有保本约定的银行理财产品，自第三届董事会第十九次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有 效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限及可用资金额度内滚动投资使 用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据有关法律法规规定，对使用部分 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 宁宇 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年 1 月 3 日 公司拟使用非公开项目、可转换债券项目部分闲置募集资金进行现金管理的 决策程序符合法律法规的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 对非公开项目及可转换债券项目部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未与非公 开募投项目及可转换债券募投项目的实施计划抵触，不影响非公开募投项目及可 转换债券募投项目的正常进行，不存在变相改变非公开项目募集资金及可转换债 券项目募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对非公开项目及可转换债券项 目部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提 ...