北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡光辉作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于修订<公司章程>等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北 京科蓝软件系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计 委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订。 | 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张子西作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会 职工代表审议，同意选举曹平国（简历请见附件）作为职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第四 届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董 事任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025年8月27日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会 提名委员会审议，董事会对第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件）提名 如下： 同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第四届 董事会非 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张振义作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董 事会提名为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-076 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其 摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，请投资者 注意查阅。 ...

2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 2,521.42 万元，累计使用募集资金 18,564.6 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户余额为 12,645.99 万 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子 公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石 景山支行（以下简称"兴业银行北京石景山支行"）、上海浦东发展银行股份有限 公司北京慧忠支行（以下简称"上海浦发银行北京慧忠支行"）开设募集资金专 项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发 银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使 用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-081 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 ...

| 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 半年 度占用累 计发生金 | 2025 半年 度占用资 | 2025 半年 度偿还累 | 2025 半年 度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额（不含利 | 金的利息 （如有） | 计发生金 额 | 用资金余 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 不适用 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格 的审查意见 3、同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡光辉先生、张振义先生、张子西先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了 认真审查，现发表审查意见如下： 1、董事候选人王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生符合担 任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...